证券代码：002050         证券简称：三花智控           公告编号：2024-044


                      浙江三花智能控制股份有限公司
     关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量
                            及授予价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日召
开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股
票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，根据《浙江三花
智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次
激励计划”或“《2024 年限制性股票激励计划》”）相关规定和公司 2024 年第一次
临时股东大会对董事会的相关授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象名单、
授予数量及授予价格进行了调整。现将有关事项公告如下：


    一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2024 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励
计划相关事宜的议案》等相关议案。

    2、2024 年 4 月 19 日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行
了核查。

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    3、2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次
拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024 年
股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。

    4、2024 年 5 月 6 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励
计划相关事宜的议案》。

    5、2024 年 5 月 7 日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于
2024 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在本次
激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现本激励计划
的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本 次激励
计划有关内幕信息的情形。

    6、2024 年 5 月 13 日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监
事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单
进行了核查。

    7、2024 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事
会第二十次临时会议审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓
授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，公司监事会发表了核查意
见。



    二、授予激励对象名单、授予数量及授予价格调整的情况说明
    鉴于本次激励计划授予激励对象中的 24 名激励对象因个人原因自愿放弃已
授予未登记的限制性股票，共涉及 18.50 万股限制性股票。公司董事会根据 2024
年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进
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行调整。公司本次激励计划授予的激励对象人数由 1,957 人调整为 1,933 人，授
予的限制性股票数量由 2,509.50 万股调整为 2,491 万股。
    公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案》，同意以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除
公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年年度权益分派的股权
登记日为 2024 年 6 月 12 日，除权除息日为 2024 年 6 月 13 日，具体情况详见公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-040）。
    根据《2024 年限制性股票激励计划》，在本次激励计划公告当日至激励对象
完成限制性股票登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司
发生派息后，授予价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：其中：P0 为调整前的授
予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大
于 1。
    根据上述规定，2024 年限制性股票的授予价格由 12 元/股调整为 11.75 元/
股。
    调整后的授予激励对象名单及分配情况如下：
                               获授的限制性股   占授予总量     占目前总股本
  姓名              职务
                               票数量（万股）   的比例（%）    的比例（%）
 王大勇           董事/总裁          10            0.4014         0.0027
 倪晓明             董事             8             0.3212         0.0021
 陈雨忠        董事/总工程师         8             0.3212         0.0021
 胡凯程          董事会秘书          8             0.3212         0.0021
 俞蓥奎           财务总监           8             0.3212         0.0021

       核心人才（1,928 人）        2,449           98.3139        0.6561
         合计（1,933 人）          2,491            100           0.6674
    本次实施的激励计划内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激
励计划一致。本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权
范围内，无需提交股东大会审议。



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    三、本次调整事项对公司的影响
    公司对本次激励计划授予的激励对象名单、授予数量及授予价格的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。


    四、监事会意见
    本次对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价
格的调整符合《管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定和
公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，不存在损害公司股东利
益的情形；调整后的激励对象符合《管理办法》及《2024 年限制性股票激励计
划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。


    五、法律意见书的结论性意见
    北京市中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次
暂缓授予已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整及本次暂缓授予的相关事
项符合《管理办法》和《2024 年限制性股票激励计划》的有关规定。



    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十三次临时会议决议；
    2、公司第七届监事会第二十次临时会议决议；
    3、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划授予调整及暂缓授予相关事项的法律意见书。


    特此公告。
                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2024 年 6 月 5 日




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