三花智控：关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告2024-10-31
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-091
浙江三花智能控制股份有限公司
关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月 30 日召
开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪
晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等的有关规定和审批权限，本次关联交易调整由公司董事会
审议批准，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、 调整日常关联交易的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现就本公
司及控股子公司 2024 年全年将发生的关联交易预计调整如下：
1、2024 年度日常关联交易预计调整如下：
单位：万元
2024 年 2024 年
关联交易 交易具体 2024 年 1-9 月
关联方名称 原预计 现预计
类别 内容 发生额
交易额上限 交易额上限
控股股东及其控制的其
900.00 1,100.00 488.12
他企业[注]
芜湖艾尔达科技有限责
40.00 230.00 6.02
采购 任公司 商品
货物 中山旋艺制管有限公司 2,000.00 1,800.00 1,094.91
青岛三花锦利丰机械有
450.00 450.00 246.38
限公司
小 计 3,390.00 3,580.00 1,835.43
销售 控股股东及其控制的其 商品 550.00 800.00 259.38
1
货物 他企业
青岛三花锦利丰机械有
10.00 15.00 4.46
限公司
上海时驾科技有限公司 100.00 50.00 35.94
小 计 660.00 865.00 299.78
2、2024 年度其他关联交易预计调整如下：
单位：万元
2024 年 2024 年
交易具体 2024 年 1-9 月发
关联方名称 原预计 现预计
内容 生额
交易额上限 交易额上限
房屋土地设备等租赁支出，物管、
控股股东及其控制的其他
水电动力、服务费支出，设备采购， 9,690.00 9,690.00 5,928.42
企业
软件使用费支出（新增）
小 计 9,690.00 9,690.00 5,928.42
控股股东及其控制的其他
4,200.00 4,200.00 2,707.66
企业
房屋土地设备等租赁收入，物管、
芜湖艾尔达科技有限责任
水电动力、服务费、设备销售、软 200.00 200.00 147.31
公司
件使用费收入
杭州福膜新材料科技股份
150.00 150.00 57.25
有限公司
小 计 4,550.00 4,550.00 2,912.22
注：因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人
数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%
的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）
注册资本：73,000 万元人民币
法定代表人：张道才
注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号 23 幢 9-11 层
经营范围：实业投资。生产销售：通用零部件、电子产品；销售：金属材料
（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶；经营本企
业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员
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企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出
口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务
咨询及投资咨询。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 822,134.67 万元，净资
产 524,294.78 万元，主营业务收入 152,580.91 万元，净利润 67,188.77 万元。（未
经审计）
（2）芜湖艾尔达科技有限责任公司（以下简称“芜湖艾尔达”）
注册资本：1,469.7101 万元人民币
法定代表人：胡如国
注册地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路 103 号 1#生产厂房
经营范围：一般项目：软件开发；电热食品加工设备销售；家用电器研发；
家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；食品、酒、饮料及茶生产
专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；微特电机及组
件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电热食品加工设备生产。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 10,746.94 万元，净资
产 6,490.15 万元，主营业务收入 3,051.21 万元，净利润 293.98 万元。（未经审计）
（3）中山旋艺制管有限公司（以下简称“中山旋艺”）
注册资本：600 万元人民币
法定代表人：张哨兵
注册地址：中山市三角镇金三大道东 10 号之一南水工业园二期安立邦高新
产业园 M 栋第一层
经营范围：生产、销售：钢管；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 2,068.60 万元，净资
产 768.89 万元，主营业务收入 3,204.39 万元，净利润 67.76 万元。（未经审计）
（4）青岛三花锦利丰机械有限公司（以下简称“青岛三花锦利丰”）
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：李锦萍
注册地址：山东省青岛市黄岛区洞庭山路东侧 8 号 109 室
经营范围：销售：机械设备；生产、加工、销售：管件、管材；经营其它无
需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 4,487.94 万元，净资产
2,454.90 万元，主营业务收入 7,409.88 万元，净利润 653.10 万元。（未经审计）
（5）上海时驾科技有限公司（以下简称“上海时驾”）
注册资本：937.1909 万元人民币
法定代表人：乌伟民
注册地址：上海市嘉定区安亭镇宝安公路 4997 号 4 幢 2 层 B 区
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；数据处理服务；汽车零配件零售；
软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 3,059.80 万元，净资产
3,156.36 万元。主营业务收入 0 万元，净利润-1,338.48 万元。（未经审计）
（6）杭州福膜新材料科技股份有限公司（以下简称“福膜科技”）
注册资本：5,876.121 万人民币
法定代表人：顾方明
注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 12 号大街 289 号浙江三花汽车零
部件有限公司 2 幢一楼
经营范围：生产：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。服务：动
力电池隔离膜的科研开发、技术咨询、转让；批发、零售：高性能锂离子电池隔
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离膜、太阳能电池隔离膜；货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，
法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 34,992.82 万元，净资
产 24,821.48 万元。主营业务收入 8,797.09 万元，净利润-1,783.50 万元。（未经审
计）
2、与上市公司的关联关系
因三花控股为本公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3 条第一项规定
的情形，从而与本公司构成关联方；因本公司董事、高级管理人员在芜湖艾尔达、
上海时驾担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3 条第四项规定的情形，从而与
本公司构成关联方；因控股股东三花控股监事在青岛三花锦利丰担任董事，符合
《股票上市规则》6.3.3 条第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因中
山旋艺为本公司参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条根据实质重于形式的
原则，从而与本公司构成关联方；因福膜科技为本公司控股股东及实际控制人参
股公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条根据实质重于形式的原则，从而与本公
司构成关联方。
3、履约能力分析
上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公
司资金的情况。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为：
1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成
本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价
定价；
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联
交易协议中予以明确；
3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品
或劳务的价格及费率；
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4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确
定交易价格及费率；
5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。
（二）关联交易定价方式具体如下：
关联交易类别 关联方名称 交易具体内容 定价方式
控股股东及其控制的其他企业 商品 协议价
采购货物 芜湖艾尔达科技有限责任公司 商品 协议价
中山旋艺制管有限公司 商品 协议价
青岛三花锦利丰机械有限公司 商品 协议价
控股股东及其控制的其他企业 商品 协议价
销售货物 青岛三花锦利丰机械有限公司 商品 协议价
上海时驾科技有限公司 商品 协议价
房屋土地设备等租 房屋土地设备等租赁支
其他关联交易 赁支出，物管、水 出，物管、服务费、软件
控股股东及其控制的其他企业 电动力、服务费、 使用费支出，设备采购按
支出 软件使用费支出， 协议价，水电动力按市场
设备采购 价
控股股东及其控制的其他企业 房屋土地设备等租 房屋土地设备等租赁收
其他关联交易 芜湖艾尔达科技有限责任公司 赁收入，物管、水 入，物管、服务费收入，
电动力、服务费、 设备销售、软件使用费收
收入 杭州福膜新材料科技股份有限
设备销售、软件使 入按协议价，水电动力按
公司
用费收入 市场价
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格
遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公
司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东
权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形
成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
预计调整后2024年 本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为
18,685万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产
绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事专门会议意见
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《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》在提交第七届董事会
第二十八次临时会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为
该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次临时会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 31 日
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