三花智控：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知2024-12-14
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-104
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十九次临时
会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12
月30日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区
办公大楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
1.00 √
限公司上市的议案
√作为投票的
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
2.00 子议案数：
限公司上市方案的议案
（7）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行及上市时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议
4.00 √
案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
5.00 √
限公司上市决议有效期的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
6.00 权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的 √
议案
关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的
7.00 √
议案
关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章
8.00 √
程》及相关议事规则的议案
√作为投票的
9.00 关于修订公司内部治理制度的议案 子议案数：
（2）
修订《浙江三花智能控制股份有限公司独立非
9.01 √
执行董事制度》
修订《浙江三花智能控制股份有限公司关联交
9.02 √
易管理办法》
10.00 关于划分董事角色及职能的议案 √
关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说
11.00 √
明书责任保险的议案
12.00 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
（二）议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二十九次临时会议、第七届监事
会第二十五次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊
登的公告。
（三）特别强调事项
1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案 1-8、议案 13 需特别决议通过，
即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东
大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式进行登记。
2、登记时间：2024年12月24日至2024年12月27日8:30-11:30，13:30-17:00（信
函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道三花工业园区办公大楼浙江三花
智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委
托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席
会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件
一”。
五、其他事项
1、联系电话：0575-86255360
2、联系人：吕逸芳
3、电子邮箱：shc@zjshc.com
4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议；
2、公司第七届监事会第二十五次临时会议决议；
3、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、公司 2024 年第四次临时股东大会的授权委托书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 14 日
附件一：
参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 12 月 30 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控
制股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人
没有对表决权做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投
票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下 13 项议案进行审议表决：
备注 表决意见
序号 议案内容 该列打勾的栏
赞成 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
1.00 √
限公司上市的议案
√作为投票的
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
2.00 子议案数：
限公司上市方案的议案
（7）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行及上市时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议
4.00 √
案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
5.00 √
限公司上市决议有效期的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
6.00 权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的 √
议案
关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的
7.00 √
议案
关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章
8.00 √
程》及相关议事规则的议案
√作为投票的
9.00 关于修订公司内部治理制度的议案 子议案数：
（2）
修订《浙江三花智能控制股份有限公司独立非
9.01 √
执行董事制度》
修订《浙江三花智能控制股份有限公司关联交
9.02 √
易管理办法》
10.00 关于划分董事角色及职能的议案 √
关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说
11.00 √
明书责任保险的议案
12.00 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
