股票代码：002052          股票简称：*ST 同洲       公告编号：2024-047


                    深圳市同洲电子股份有限公司
                第六届董事会第四十次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次
会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 5 月
20 日下午 15:30 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融
大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实
际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了
以下议案：
    议案一、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的议案》
    关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项的详细内容请查阅同日披露的《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘用腾先生回避表决
    本议案经公司独立董事2024年第五次专门会议审议通过后，提交本次董事会
审议。


    特此公告。


                                        深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                 2024 年 5 月 21 日