股票代码：002052          股票简称：*ST 同洲         公告编号：2024-093


                   深圳市同洲电子股份有限公司
             第六届董事会第四十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四
次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 7
月 29 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金
融大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，
实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了
以下议案：
    议案一、《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
    关于 2024 年半年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024 年半
年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    议案二、《关于2024半年度应收账款计提坏账的议案》
    关于2024半年度应收账款计提坏账的详细内容请查阅同日披露的《关于计
提应收账款坏账准备的公告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    议案三、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
    关于变更注册地址暨修订公司章程的详细内容请查阅同日披露的《关于变
更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    议案四、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
    关于召开2024年第四次临时股东大会的详细内容请查阅同日披露的《2024
年第四次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权


   特此公告。


                                     深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                             2024 年 7 月 31 日