股票代码：002052           股票简称：*ST 同洲          公告编号：2024-128


                   深圳市同洲电子股份有限公司
             第六届董事会第四十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五
次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年
10 月 28 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠
金融大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，
实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了
以下议案：
    议案一、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    2024 年第三季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
    议案二、《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    2024 年第三季度计提资产减值准备的详细内容请查阅同日披露的《关于计
提资产减值准备的公告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。


    特此公告。


                                       深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 30 日