股票代码：002052           股票简称：*ST 同洲         公告编号：2024-136

                   深圳市同洲电子股份有限公司

             第六届董事会第四十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六
次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 11
月 21 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金
融大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，

实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了
以下议案：
    议案一、《关于终止向法院申请重整及预重整的议案》
    关于终止向法院申请重整及预重整的详细内容请查阅同日披露的《关于终止

向法院申请重整及预重整的公告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    本议案经公司独立董事2024年第九次专门会议审议通过后，提交本次董事
会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案二、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

    关于召开 2024 年第五次临时股东大会的详细内容请查阅同日披露的《2024
年第五次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权


    特此公告。

                                        深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                 2024 年 11 月 22 日