证券代码：002053               证券简称：云南能投                公告编号：2024-010



                云南能源投资股份有限公司董事会
                  2024年第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第二次临时会议于 2024
年 1 月 19 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 1 月 24 日以通讯传真表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与云

南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。

    为充分发挥产业协同效应，提升整体运营管理效率，加快推进战略性重组和专业化整合，
公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）拟将其全资子公司云南
榕耀新能源有限公司（以下简称“标的公司”）全部经营管理权委托给公司行使。
    经董事会本次会议审议通过，同意公司接受能投集团的委托对标的公司实施经营管理并
与能投集团签署《委托经营管理协议》，行使能投集团作为标的公司股东所应享有的与之生
产经营相关的全部权利，并全面负责标的公司的业务、经营及管理。
    能投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事张万聪、滕卫恒对本议案
回避表决。
    本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司
本次与能投集团签署《委托经营管理协议》暨关联交易事项。《关于与云南省能源投资集团
有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）详见 2024


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年 1 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.公司董事会 2024 年第二次临时会议决议；
    2.公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
    特此公告。


                                                 云南能源投资股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 25 日




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