云南能源投资股份有限公司董事会
2023 年工作报告
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规
划承上启下的关键之年。一年以来，公司董事会坚持以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕
年度经营目标，扎实有序推动各项工作，公司改革发展、生产经营、项目
建设取得良好成效，公司新能源转型发展取得突破性进展，新能源装机规
模迈上 150 万千瓦新台阶，进一步夯实了公司可持续稳健高质量发展的基
础。与此同时，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，进一步提
升公司治理、提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益。
一、2023年度经营业绩和财务状况
2023 年公司实现营业收入 290,410.49 万元，较上年（调整后1，下同）
增长 8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,225.69 万元，较上年增
长 76.06%；经营活动产生的现金流量净额 92,910.52 万元，较上年增长
10.37%；基本每股收益 0.5238 元/股，较上年增长 53.16%；加权平均净资
产收益率 7.17%，较上年上升 1.72 个百分点。截至 2023 年末，公司资产总
额 1,758,352.92 万元，较上年末增长 25.73%；归属于上市公司股东的净资
产 687,944.13 万元，较上年末增长 4.95%。
1 报告期公司完成收购石林云电投新能源开发有限公司 100%股权，按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相
关财务数据进行追溯调整。《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-024）详见 2024
年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2023年，公司董事会严格法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定规范运作，全年共召开2次定期会议、14次临时会议，共审议通
过78项议案，董事会会议的召集召开、审议表决程序合法合规，各项决议
得到贯彻执行。
召开 审议结
会议届次 审议事项 决议披露情况
时间 果
《公司董事会 2023 年第
1、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公 一次临时会议决议公告》
公司董事 司向农业银行曲靖分行申请 5000 万元流动 （公告编号：2023-003）
2023 年
会 2023 年 资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔 均审议 详见 2023 年 1 月 18 日的
1 月 17
第一次临 贷款提供连带责任担保的议案》； 通过 《证券时报》《中国证券
日
时会议 2、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
大会的议案》。 （ http://www.cninfo.com.
cn）。
《公司董事会 2023 年第
二次临时会议决议公告》
公司董事 1、《关于与香港云能国际投资有限公司共 （公告编号：2023-024）
2023 年
会 2023 年 同投资设立云能投马龙（香港）新能源开发 均审议 详见 2023 年 3 月 4 日的
3 月 3
第二次临 有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》； 通过 《证券时报》《中国证券
日
时会议 2、《关于清算注销部分全资孙公司的议案》。 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.
cn）。
1、《公司董事会 2022 年工作报告》；
2、《公司 2022 年总经理工作报告》；
3、《公司 2022 年财务决算报告》；
4、《公司 2022 年度利润分配预案》； 《公司董事会 2023 年第
5、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 一次定期会议决议公告》
公司董事 6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报 （公告编号：2023-032）
2023 年
会 2023 年 告》； 均审议 详见 2023 年 3 月 30 日的
3 月 28
第一次定 7、《公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG） 通过 《证券时报》《中国证券
日
期会议 报告》； 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
8、《关于公司 2022 年度非独立董事及高级 （ http://www.cninfo.com.
管理人员薪酬的议案》； cn）。
9、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》；
10、《关于会计政策变更及新增会计政策的
议案》；
11、《公司 2023 年财务预算报告》；
12、《关于提请聘任公司总法律顾问、首席
合规官的议案》；
13、《关于修订<公司章程>的议案》；
14、《关于新增募集资金专户暨签订募集资
金三方监管协议的议案》；
15、《关于制定<公司合规管理制度（试行）>
的议案》；
16、《关于云南能投华煜天然气产业发展有
限公司向易门农商行申请 1000 万元流动资
金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷
款按持股比例提供连带责任担保的议案》；
17、《关于云南省天然气安宁有限公司向中
国银行申请 3000 万元履约保函暨云南省天
然气有限公司为该笔履约保函提供连带责
任担保的议案》；
18、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公
司向玉溪红塔农商行申请 8000 万元流动资
金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷
款提供连带责任担保的议案》；
19、《关于云南省天然气销售有限公司向农
业银行昆明官渡区支行申请 2000 万元流动
资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔
贷款提供连带责任担保的议案》；
20、《关于召开公司 2022 年年度股东大会
的议案》。
1、《公司 2023 年第一季度报告》；
2、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公
《公司董事会 2023 年第
司向中国银行申请 13154 万元项目贷款暨
三次临时会议决议公告》
云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连
公司董事 （公告编号：2023-053）
2023 年 带责任担保的议案》；
会 2023 年 均审议 详见 2023 年 4 月 27 日的
4 月 25 3、《关于修订<公司内部控制管理手册>的
第三次临 通过 《证券时报》《中国证券
日 议案》；
时会议 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
4、《关于公司经理层成员 2023 年度个人业
（ http://www.cninfo.com.
绩考核责任书的议案》；
cn）。
5、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东
大会的议案》。
1、《关于收购石林云电投新能源开发有限 《公司董事会 2023 年第
公司董事 公司 100%股权暨关联交易的议案》； 四次临时会议决议公告》
2023 年
会 2023 年 2、《关于拟为石林云电投新能源开发有限 均审议 （公告编号：2023-071）
6 月 5
第四次临 公司在招商银行股份有限公司昆明分行 4.5 通过 详见 2023 年 6 月 6 日的
日
时会议 亿元固定资产贷款提供连带责任担保的议 《证券时报》《中国证券
案》； 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
3、《关于通泉风电场项目容量、建设内容 （ http://www.cninfo.com.
及投资总额变更的议案》； cn）。
4、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东
大会的议案》。
1、《关于控股股东拟变更避免同业竞争承
诺的议案》； 《公司董事会 2023 年第
2、《关于与相关方签署<托管协议>以及< 五次临时会议决议公告》
公司董事 托管补充协议>之解除协议的议案》； （公告编号：2023-080）
2023 年
会 2023 年 3、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公 均审议 详见 2023 年 6 月 17 日的
6 月 15
第五次临 司向玉溪红塔农商行申请 6600 万元项目贷 通过 《证券时报》《中国证券
日
时会议 款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
供连带责任担保的议案》； （ http://www.cninfo.com.
4、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东 cn）。
大会的议案》。
《公司董事会 2023 年第
六次临时会议决议公告》
公司董事 （公告编号：2023-096）
2023 年 《关于公司与云南能投新能源投资开发有
会 2023 年 审议通 详见 2023 年 7 月 19 日的
7 月 18 限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的
第六次临 过 《证券时报》《中国证券
日 议案》。
时会议 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.
cn）。
《公司董事会 2023 年第
七次临时会议决议公告》
1、《关于公司与云南能投新能源投资开发
公司董事 （公告编号：2023-099）
2023 年 有限公司签署<代为培育协议之变更协议>
会 2023 年 均审议 详见 2023 年 7 月 29 日的
7 月 28 暨关联交易的议案》；
第七次临 通过 《证券时报》《中国证券
日 2、《关于召开公司 2023 年第五次临时股东
时会议 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
大会的议案》。
（ http://www.cninfo.com.
cn）。
1、《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；
2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使
《公司董事会 2023 年第
用情况专项报告》；
二次定期会议决议公告》
3、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计
公司董事 （公告编号：2023-111）
2023 年 的议案》；
会 2023 年 均审议 详见 2023 年 8 月 25 日的
8 月 23 4、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公
第二次定 通过 《证券时报》《中国证券
日 司向曲靖市麒麟区农信社申请 5000 万元流
期会议 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该
（ http://www.cninfo.com.
笔贷款提供连带责任担保的议案》；
cn）。
5、《关于召开公司 2023 年第六次临时股东
大会的议案》。
公司董事 2023 年 1、《关于提名公司第七届董事会非独立董 《公司董事会 2023 年第
均审议
会 2023 年 9 月 19 事候选人的议案》; 八次临时会议决议公告》
通过
第八次临 日 2、《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特 （公告编号：2023-125）
时会议 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 详见 2023 年 9 月 20 日的
议案》； 《证券时报》《中国证券
3、《关于召开公司 2023 年第七次临时股东 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
大会的议案》。 （ http://www.cninfo.com.
cn）。
1、《关于全资子公司马龙云能投新能源开
发有限公司投资建设曲靖市马龙区竹园光
伏项目的议案》；
2、《关于控股子公司云南省天然气有限公 《公司董事会 2023 年第
司公开挂牌转让所持禄丰能投华煜天然气 九次临时会议决议公告》
公司董事 产业发展有限公司 40%股权的议案》； （公告编号：2023-129）
2023 年
会 2023 年 3、《关于清算注销参股公司云南聚通实业 均审议 详见 2023 年 9 月 28 日的
9 月 27
第九次临 有限公司的议案》； 通过 《证券时报》《中国证券
日
时会议 4、《关于红河能投天然气产业发展有限公 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
司向农业银行弥勒市支行申请 21,440.44 万 （ http://www.cninfo.com.
元贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷 cn）。
款提供连带责任担保的议案》；
5、《关于召开公司 2023 年第八次临时股东
大会的议案》。
《公司董事会 2023 年第
十次临时会议决议公告》
公司董事 （公告编号：2023-144）
2023 年 1、《关于同一控制下企业合并追溯调整财
会 2023 年 均审议 详见 2023 年 10 月 18 日的
10 月 17 务数据的议案》；
第十次临 通过 《证券时报》《中国证券
日 2、《公司 2023 年第三季度报告》。
时会议 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.
cn）。
《公司董事会 2023 年第
十一次临时会议决议公
公司董事 告》（公告编号：2023-155）
2023 年
会 2023 年 《关于向中国光大银行昆明分行申请 1.1 亿 审议通 详见 2023 年 11 月 18 日的
11 月 17
第十一次 元并购贷款的议案》。 过 《证券时报》《中国证券
日
临时会议 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.
cn）。
1、《关于提名公司第七届董事会非独立董 《公司董事会 2023 年第
事候选人的议案》； 十二次临时会议决议公
公司董事 2、《关于提请聘任公司财务总监的议案》； 告》（公告编号：2023-163）
2023 年
会 2023 年 3、《关于清算注销部分全资孙公司的议案》； 均审议 详见 2023 年 11 月 30 日的
11 月 29
第十二次 4、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议 通过 《证券时报》《中国证券
日
临时会议 案》； 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
5、《关于召开公司 2023 年第九次临时股东 （ http://www.cninfo.com.
大会的议案》。 cn）。
公司董事 2023 年 1、《关于 2024 年使用闲置募集资金进行现 均审议 《公司董事会 2023 年第
会 2023 年 12 月 8 金管理及使用自有闲置资金开展委托理财 通过 十三次临时会议决议公
第十三次 日 的议案》； 告》（公告编号：2023-169）
临时会议 《
2、关于修订<公司独立董事制度>的议案》； 详见 2023 年 12 月 9 日的
《
3、关于制定<公司独立董事专门会议制度> 《证券时报》《中国证券
的议案》； 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
4、《关于董事会战略与发展委员会名称变 （ http://www.cninfo.com.
更并修订其工作细则的议案》； cn）。
5、《关于修订<公司董事会审计委员会工作
细则>的议案》；
6、《关于修订<公司董事会提名委员会工作
细则>的议案》；
7、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则>的议案》；
8、《关于修订<公司董事会议事规则>的议
案》；
9、《关于修订<公司股东大会议事规则>的
议案》；
10、《关于修订<公司董事会秘书工作制度>
的议案》；
11、《关于修订<公司关联交易管理制度>
的议案》；
12、《关于修订<公司章程>的议案》；
13、《关于修订<公司经理层成员任期制和
契约化实施细则>的议案》；
14、《关于公司与云南能投新能源投资开发
有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易
的议案》；
15、《关于云南省天然气宣威新奥燃气有限
公司新建宣威市中心城区振兴街等 10 条路
11.28KM 中 压天然气管道工程 项目的议
案》；
16、《关于召开公司 2023 年第十次临时股
东大会的议案》。
《公司董事会 2023 年第
十四次临时会议决议公
公司董事 告》（公告编号：2023-180）
2023 年
会 2023 年 《关于清算注销云南省天然气河口有限公 审议通 详见 2023 年 12 月 21 日的
12 月 20
第十四次 司的议案》。 过 《证券时报》《中国证券
日
临时会议 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.
cn）。
（二）召集股东大会及股东大会决议的执行情况
2023年，公司董事会共召集了1次年度股东大会、10次临时股东大会,
上会的全部36项议案均获得了通过。公司董事会严格按照《公司法》等法
律法规以及《公司章程》的规定，认真尽责地执行公司股东大会的各项决
议。
召开 审议结
会议届次 审议事项 决议披露情况
时间 果
1、《关于公司 2023 年度日常关联交易的议
案》；
《公司 2023 年第一次
1.01 与持股 5%以上股东云天化集团有限责
临时股东大会决议公
任公司实际控制的子公司 2023 年度拟发生
告》（公告编号：
公 司 2023 的各类日常关联交易
2023 年 2023-016）详见 2023
年第一次 1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限 均审议
2 月 3 年 2 月 4 日的《证券时
临时股东 公司实际控制的子公司 2023 年度拟发生的 通过
日 报》《中国证券报》和
大会 各类日常关联交易
巨 潮 资 讯 网
2、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司
（ http://www.cninfo.c
向农业银行曲靖分行申请 5000 万元流动资
om.cn）。
金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款
提供连带责任担保的议案》。
1、《公司 2022 年年度报告及其摘要》；
2、《公司董事会 2022 年工作报告》；
3、《公司监事会 2022 年工作报告》；
4、《公司 2022 年财务决算报告》；
5、《公司 2022 年度利润分配预案》；
6、《公司 2023 年财务预算报告》；
7、《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的
议案》；
8、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》； 《公司 2022 年年度股
9、《关于修订<公司章程>的议案》； 东大会决议公告》（公
10、《关于云南能投华煜天然气产业发展有 告编号：2023-052）详
公 司 2022 2023 年
限公司向易门农商行申请 1000 万元流动资 均审议 见 2023 年 4 月 21 日的
年年度股 4 月 20
金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款 通过 《证券时报》《中国证
东大会 日
按持股比例提供连带责任担保的议案》； 券报》和巨潮资讯网
11、《关于云南省天然气安宁有限公司向中 （ http://www.cninfo.c
国银行申请 3000 万元履约保函暨云南省天 om.cn）。
然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任
担保的议案》；
12、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公
司向玉溪红塔农商行申请 8000 万元流动资
金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款
提供连带责任担保的议案》；
13、《关于云南省天然气销售有限公司向农
业银行昆明官渡区支行申请 2000 万元流动
资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷
款提供连带责任担保的议案》。
《公司 2023 年第二次
临时股东大会决议公
告》（公告编号：
公 司 2023 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向
2023 年 2023-066）详见 2023
年第二次 中国银行申请 13154 万元项目贷款暨云南省 审议通
5 月 16 年 5 月 17 日的《证券
临时股东 天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担 过
日 时报》《中国证券报》
大会 保的议案》。
和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.c
om.cn）。
《公司 2023 年第三次
1、《关于收购石林云电投新能源开发有限公 临时股东大会决议公
司 100%股权暨关联交易的议案》； 告》（公告编号：
公 司 2023
2023 年 2、《关于拟为石林云电投新能源开发有限公 2023-089）详见 2023
年第三次 均审议
6 月 21 司在招商银行股份有限公司昆明分行 4.5 亿 年 6 月 22 日的《证券
临时股东 通过
日 元固定资产贷款提供连带责任担保的议案》； 时报》《中国证券报》
大会
3、《关于通泉风电场项目容量、建设内容及 和 巨 潮 资 讯 网
投资总额变更的议案》。 （ http://www.cninfo.c
om.cn）。
《公司 2023 年第四次
1、《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺
临时股东大会决议公
的议案》；
告》（公告编号：
公 司 2023 2、《关于与相关方签署<托管协议>以及<托
2023 年 2023-094）详见 2023
年第四次 管补充协议>之解除协议的议案》； 均审议
7 月 4 年 7 月 5 日的《证券时
临时股东 3、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司 通过
日 报》《中国证券报》和
大会 向玉溪红塔农商行申请 6600 万元项目贷款
巨 潮 资 讯 网
暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连
（ http://www.cninfo.c
带责任担保的议案》。
om.cn）。
《公司 2023 年第五次
临时股东大会决议公
告》（公告编号：
公 司 2023
2023 年 《关于公司与云南能投新能源投资开发有限 2023-109）详见 2023
年第五次 审议通
8 月 15 公司签署<代为培育协议之变更协议>暨关 年 8 月 16 日的《证券
临时股东 过
日 联交易的议案》。 时报》《中国证券报》
大会
和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.c
om.cn）。
《公司 2023 年第六次
公 司 2023 《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向 临时股东大会决议公
2023 年
年第六次 曲靖市麒麟区农信社申请 5000 万元流动资 审议通 告》（公告编号：
9 月 12
临时股东 金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款 过 2023-122）详见 2023
日
大会 提供连带责任担保的议案》。 年 9 月 13 日的《证券
时报》《中国证券报》
和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.c
om.cn）。
《公司 2023 年第七次
临时股东大会决议公
1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事 告》（公告编号：
公 司 2023
2023 年 的议案》； 2023-138）详见 2023
年第七次 均审议
10 月 10 2、《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特 年 10 月 11 日的《证券
临时股东 通过
日 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 时报》《中国证券报》
大会
案》。 和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.c
om.cn）。
《公司 2023 年第八次
临时股东大会决议公
告》（公告编号：
公 司 2023 《关于红河能投天然气产业发展有限公司向
2023 年 2023-143）详见 2023
年第八次 农业银行弥勒市支行申请 21,440.44 万元贷 审议通
10 月 17 年 10 月 18 日的《证券
临时股东 款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供 过
日 时报》《中国证券报》
大会 连带责任担保的议案》。
和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.c
om.cn）。
《公司 2023 年第九次
临时股东大会决议公
告》（公告编号：
公 司 2023 1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事
2023 年 2023-178）详见 2023
年第九次 的议案》； 均审议
12 月 15 年 12 月 16 日的《证券
临时股东 2、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议 通过
日 时报》《中国证券报》
大会 案》。
和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.c
om.cn）。
1、《关于 2024 年使用闲置募集资金进行现
金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的
议案》；
《公司 2023 年第十次
2、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；
临时股东大会决议公
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议
告》（公告编号：
公 司 2023 案》；
2023 年 2023-186）详见 2023
年第十次 4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的 均审议
12 月 26 年 12 月 27 日的《证券
临时股东 议案》； 通过
日 时报》《中国证券报》
大会 5、《关于修订<公司关联交易管理制度>的
和 巨 潮 资 讯 网
议案》；
（ http://www.cninfo.c
6、《关于修订<公司章程>的议案》；
om.cn）。
7、《关于公司与云南能投新能源投资开发有
限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的
议案》。
（三）独立董事履职情况
2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉的履行职责。积极出席公
司董事会、股东大会，通过审阅资料、参加会议、线上交流、现场调研等
多种方式，充分了解公司生产经营、财务管理、内控控制、信息披露等实
际情况，报告期内公司独立董事现场调研工作情况如下表：
序号 时间 工作内容
公司独立董事前往云南省盐业有限公司昆明盐矿开展现
1 2023 年 5 月 16 日
场调研
公司独立董事前往云南省盐业滇北有限公司、曲靖能投天
2 2023 年 7 月 10 日至 12 日
然气产业发展有限公司、会泽风电公司开展现场调研
公司独立董事前往云南省盐业有限公司普洱制盐分公司
3 2023 年 8 月 1 日至 2 日
开展现场调研。
与此同时，本着独立、客观和公正的原则，公司独立董事对公司生产
经营、重大投资、关联交易、对外担保等进行了有效监督，努力维护公司
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事的专业意见建议对
董事会的高效运作和科学决策起到了积极的作用。报告期内，独立董事对
董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。报告期内公司独
立董事专门会议召开情况如下表：
会议届次 召开时间 审议事项 审议结果
公司独立董事 《关于公司与云南能投新能源投资开
2023 年第一次专 2023 年 12 月 4 日 发有限公司签署<代为培育协议>暨关 审议通过
门会议 联交易的议案》。
（四）专门委员会履职情况
2023年，董事会各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会议事
规则的规定认真履行职责，为董事会科学决策发挥了积极作用。
召开
委员会名
成员情况 会议 召开日期 会议内容 其他履行职责的情况
称
次数
周满富（主
2023 年 3 审议通过了《公司 2023 年度
任委员）、
月 21 日 投资计划》。
战略与可 杨建军、张
持续发展 则开、滕卫 2 审议通过了《公司 2024 年度
委员会 恒、纳超洪、 2023 年 12 投资计划》《关于公司新能
罗美娟、段 月 26 日 源项目扩容的议案》等两项
万春 议案。
审议通过了《关于对公司总
2023 年 3
法律顾问、首席合规官候选
月 17 日
人选进行审核的议案》。
段万春（主 审议通过了《关于对公司第
2023 年 9
提名委员 任委员）、 七届董事会非独立董事候选
3 月 12 日
会 周满富、纳 人选进行审核的议案》。
超洪 审议通过了《关于对公司第
七届董事会非独立董事候选
2023 年 11
人选进行审核的议案》《关
月 27 日
于对公司财务总监人选进行
审核的议案》等两项议案。
审计委员会与会计师事务所
协商确定了公司 2022 年度
报告审计工作的时间安排；
2023 年 1 审计委员会审阅了公司编制 在 2023 年年报审计工
月 10 日 的财务会计报表并发表了书 作中，审计委员会与
面意见，并同意将此财务会 审计机构协商确定年
计报表提交给年审会计师事 度财务报告审计工作
务所进行审计。 时间安排，对公司财
纳超洪（主 审计委员会审阅了经天职国 务报表进行审阅并形
审计委员 任委员）、 际会计师事务所（特殊普通 成书面意见；督促审
8
会 滕卫恒、罗 合伙）注册会计师初步审定 计工作进展，保持与
美娟 的公司 2022 年度财务会计 审计会计师的联系和
报表，并发表书面意见； 沟通，就审计过程中
2023 年 3 审议通过了《公司 2022 年度 发现的问题及时交换
月 11 日 内审工作总结及 2023 年度 意见，确保审计的独
内审工作计划》《2022 年第 立性和审计工作的如
四季度公司募集资金存放与 期完成。
使用情况检查报告》《公司
2022 年度内部控制自我评
价报告》等三项议案。
审议通过了《公司 2022 年年
度报告及其摘要》《关于
2023 年 3 2022 年度募集资金存放与
月 17 日 使用情况专项报告》《关于
会计政策变更及新增会计政
策的议案》等三项议案。
审议通过了《公司 2023 年第
一季度报告》《2023 年第一
季度募集资金存放与使用情
2023 年 4
况检查报告》《2023 年第一
月 25 日
季度内部审计工作总结及
2023 年第二季度工作计划》
等三项议案。
审议通过了《公司 2023 年半
年度报告及其摘要》《关于
2023 年度上半年募集资金
存放与使用情况专项报告》
2023 年 8 《公司 2023 年第二季度募
月 15 日 集资金存放与使用情况检查
报告》《2023 年半年度内部
审计工作总结及 2023 年第
三季度内部审计工作计划》
等四项议案。
审议通过了《关于提议续聘
2023 年 9 天职国际会计师事务所（特
月 12 日 殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》。
审议通过了《关于同一控制
下企业合并追溯调整财务数
据的议案》《公司 2023 年第
三季度报告》《2023 年第三
2023 年 10
季度募集资金存放与使用情
月 13 日
况检查报告》《2023 年前三
季度内部审计工作总结及第
四季度工作计划》等四项议
案。
2023 年 11 审议通过了《关于提请聘任
月 27 日 公司财务总监的议案》。
罗美娟（主 审议通过了《关于公司经理
薪酬与考 2023 年 4
任委员）、 3 层成员 2023 年度个人业绩
核委员会 月 25 日
周满富、段 考核责任书的议案》。
万春 审议通过了《公司高级管理
人员考评情况及 2022 年度
2023 年 9
薪酬（含任期激励）及
月 12 日
2020-2021 年度绩效年薪延
期部分兑现的事宜》。
审议通过了《关于修订<公
2023 年 12
司经理层成员任期制和契约
月4日
化实施细则>的议案》。
三、公司治理情况
报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续提升公司治理水
平，公司股东大会、董事会、监事会严格按照有关法律法规、规章和《公
司章程》的规定规范运作。公司与控股股东和实际控制人实行人员、资产、
财务分开，机构、业务独立，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运
作，独立行使决策权、经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其
关联人存在机构混同等影响公司独立经营的情形。公司与控股股东及其他
关联方的关联交易公平合理，决策程序符合规定。2023年公司治理的实际
状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，成功入
选云南省国资委首批“公司治理示范创建企业”，公司董事会及董办双双荣
获中国上市公司协会“2023年度上市公司优秀实践案例”，报告期公司未收
到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
四、内部控制情况
2023年，公司严格根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其
配套指引的规定和其它内部控制监管要求，对照证监会、深交所监管规则
修订情况，制定了《公司合规管理制度（试行）》《公司独立董事专门会
议制度》等管理制度，完成了对公司《内部控制管理手册》《独立董事制
度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工
作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会秘书工作制度》
《关联交易管理制度》《公司章程》《经理层成员任期制和契约化实施细
则》等管理制度的修订，公司内控制度体系不断健全，适应公司经营发展
的需要。
根据深交所的相关规定，公司组织完成《2023年度内部控制自我评价
报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报
告，认为：公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、信息披露情况
2023年公司严格按照法律法规及交易所相关规定，以投资者需求为导
向，进一步加强信息披露管理，多维度提升公司信息披露质量，进一步增
加公司透明度和规范化。全年共在指定信息披露媒体上披露公告278份，其
中编号公告188份。报告期公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，
未发生信息披露违规的情形，亦未出现重大差错或打补丁的情况。与此同
时，严格执行公司信息披露工作保密制度，全年没有发生信息泄漏及内幕
交易行为。
六、投资者关系管理情况
2023 年公司严格按照相关法律法规和规章制度的要求，秉持“诚信主
动”的投资者工作管理理念，积极通过电话、互动易、线上线下调研及业绩
说明会等多种方式，以公平、尊重、坦诚对待每一个投资者，持续做好与
市场相关各方的沟通交流。认真充分准备公司 2022 年度报告说明会并积极
参加“云南辖区上市公司集体接待日”活动，对投资者关注的相关问题进行了
全面深入的交流，进一步增进投资者对公司经营发展的了解与认识。与此
同时，在日常工作中，认真接听投资者的来电，仔细解答投资者所关心的
问题，在深交所“互动易”平台上，认真、及时的回答投资者所提出的问题，
指派专人对有关公司的媒体报道信息进行日常跟踪监测，公司投资者关系
管理档案记录完备并按规定及时予以披露。
七、2024年工作部署
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是公司蓄势发力
实现“十四五”规划目标的冲刺之年，公司董事会将团结带领全体员工，锚
定目标、真抓实干，持续推动新能源高质量发展，扛牢能源电力保供重责，
以“钉钉子精神”全力以赴推动各项工作落细落实，力争实现年度经营目标，
续力公司高质量发展。
（一）公司 2024 年的经营计划和主要目标
2024 年预计实现营业收入 37.19 亿元，较上年增长 28.06%；预计实现
利润总额 6 亿元，较上年增长 23.41%；预计实现经营活动现金净流量 9.50
亿元，较上年增长 2.25%。
上述经营计划与目标不代表公司对 2024 年的盈利预测，不构成公司对
投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及
公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者
特别注意投资风险。
（二）2024 年工作重点
1、持续推动新能源高质量发展，扛牢能源电力保供重责
立足当前、着眼长远，牢固树立“做好能源电力保供，就是保发展、保
民生、保稳定”的大局观和政治站位，全面融入服务能源电力保供和能源产
业发展中心工作，推动新能源高质量发展，扛牢能源电力保供重责。
一是要提升电力供应能力，已投运风电光伏机组力争多发满发，提高
利用效率，增加有效电量供，全面提升能源电力保供支撑作用。
二是要紧抓重大项目建设。集中力量攻关项目建设堵点、难点问题，
确保金钟风电场一期、二期年内按计划全容量并网发电，4 个风电扩建项目
年内开工建设；加快新能源集控中心建设，实现场站集中监控和统一管理，
打造“智慧运维管理平台”。天然气公司要聚焦天然气管网覆盖区域，运
用好管道、储气库资源优势，抓好内部协同，大力开拓终端优质市场，打
通支线管道至用气用户“最后一公里”，推进天然气资产效益发挥。
三是统筹力量，全力以赴加大增量新能源项目资源获取。要认真研究
全省在年内投产新能源 1500 万千瓦的整体计划，密切关注政策导向，提前
谋划、研究确定增量新能源项目资源获取的重点区域和项目清单，全力以
赴加大省内增量新能源项目资源获取，推动关键资源落实落地。与此同时，
与控股股东云南省能源投资集团有限公司聚力协同，积极推进云南榕耀新
能源有限公司2光伏发电项目收购或资产注入相关工作。
2 公司与控股股东云南省能源投资集团有限公司于 2024 年 1 月 24 日签署了《委托经营管理协议》，云南省能源投资
集团有限公司将其全资子公司云南榕耀新能源有限公司全部经营管理权委托给公司行使。根据协议约定，在托管经
营期内，云南榕耀新能源有限公司持有的光伏发电项目符合注入上市公司条件的，公司在同等条件下享有优先购买
权或能投集团通过合规方式优先注入公司。《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-011 ）详见 2024 年 1 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
四是提前谋篇布局，开辟新能源高质量发展“新赛道”，做强做大能
源产业链。组建工作专班，明确工作方案，做深做细前期勘探勘察工作，
全力推进昆明安宁 300MW 压缩空气储能示范项目建设相关工作，积极服务
构建新型电力系统；持续推进与行业内相关单位在钠离子电池方向的技术
研究，积极争取项目落地；加深与相关科研单位和企业的合作拓展，探索
介入钠离子电池正极材料路径，努力成为新产业新领域的先锋队和探索者。
2、坚持动真碰硬，深入实施新一轮国企改革
一是扎实开展改革发展三年行动。要以优化布局、战略整合、深化改
革、质效提升为突破方向，跟进落实 10 项改革要求及 27 项重点任务，推
动公司高质量发展。二是健全完善机制体制。完善各板块所属公司机构编
制和用工管理模式，培树“三个优先”选人用人导向，建立“三元”薪酬模式，
健全“当下+未来”“财务型+发展型”的考核机制。三是持续赋能干部人才队
伍。加大优秀年轻干部人才的培养力度，以青年骨干读书、导师职业指导、
教育培训、轮岗交流、上挂下派、课题攻坚等方式，压担磨砺青年人才，
培养储备一批堪当重任的高素质干部队伍。
3、坚持发展第一要务，打造卓越运营管理体系
“发展就是硬道理。”公司要坚定高质量发展的正确方向，完整、准确、
全面贯彻新发展理念，主动服务融入省委“3815”战略发展目标，落实全省国
企改革发展大会、新型工业化推进大会部署要求，以实现效率效益“双效”
提升和价值创造为目标，持续深化“三精理念”，打造卓越运营管理体系。
一是紧紧围绕“精益生产、精准营销、精细化管理”，实施公司 2024 年
（http://www.cninfo.com.cn）。
度三精管理行动计划，抓好项目落实，持续优化“产量、单耗、成本、效率、
质量”五要素。二是完善公司三精管理组织体系。应用成本会计、精益生产、
质量管理、产业链、供应链等工具方法，持续改进公司的库存、设备、现
场、流程、营销、投资等管理水平，促进公司降本增效，提升效益。三是
优化改进“月月考、月月比、月月督”和“红黑榜”工作机制，用业绩说话、用
数字说话，调动全体干部职工的积极性和创造性。
4、进一步夯实安全管理
一是全面提升本质安全水平。要深刻汲取重特大事故教训，从隐患源
头、安全防范、事故管控、应急救援等方面“解剖麻雀”，审视不足、健全机
制。深入开展重大隐患排查整治，紧盯新能源施工现场及盐业生产单位、
天然气等重点领域，强化分析研判，找准薄弱环节，动态闭环管控，全力
攻坚解决各类“老大难”问题，深化提升整治效能。
二是全面压实安全生产主体责任。公司安全生产点多线长面广，容不
得丝毫松懈，各所属公司领导班子务必将安全生产时时放在心上、始终抓
在手上，亲自谋划、亲自部署，既要统筹抓全盘，又要善于抓早抓小抓重
点，以“零事故、零伤害、零非停”和“一切事故皆可防，一切伤害皆可免”
作为奋斗目标，深入开展安全生产治本攻坚行动，持续强化安全生产双重
预防机制，切实筑牢安全生产“第一道屏障”。
5、持续提升合规管控能力
聚焦公司“十四五”战略目标，结合各板块重点业务领域，搭建全面风险
防控体系，严格做好风险识别、预警、研判和应对。进一步优化运行机制，
深化合规进岗位、进制度、进流程、进业务、进系统，同时结合公司发展
的实际需要，适时建立其他重点业务领域的专项合规指引，并进一步发现
合规指引未覆盖的盲点及流程中存在的堵点，针对性进行优化、补强，切
实将合规管控融入公司生产经营各环节，加强成果的转化，抓实合规管理
实现合规效能转化。
6、积极提升 ESG 管理水平，展现国企担当
公司积极践行可持续发展理念，主动把握碳达峰、碳中和战略机遇，
聚焦风电、光伏等新能源项目的投资、开发、建设和运营管理，以緑色低
碳理念引领公司高质量发展，助力碳中和目标，守护生态文明。截至 2023
年末，公司新能源装机 158.1 万千瓦，进入全省新能源装机容量前三，在建
规划装机容量 47 万千瓦，列入年度建设项目清单装机容量 67 万千瓦。2023
年完成发电量为 210,609.80 万千瓦时，相应节约标煤 84,243.92 万千克，同
时减排碳粉尘 57,285.86 万千克、减排二氧化碳 209,977.97 万千克、减排二
氧化硫 6,318.29 万千克、减排氮氧化物 3,159.15 万千克。2023 年，公司盐
业能源消费总量同比下降 2.30%，单位产品综合能耗同比下降 3.94%，二氧
化碳排放总量同比下降 10.05%（内部测算值）。2023 年公司成功入选证券
日报“2023ESG 先锋践行者案例”，并荣获“ESG 先锋践行者”荣耀称号。
2024 年，公司将继续深入践行 ESG 理念，进一步向行业领先企业学习，
积极提升 ESG 管理水平，持续加强 ESG 管理实践与信息披露，助力公司高
质量可持续发展，持续推动环境绩效、社会绩效、治理绩效和经济绩效的
整体提升。
7、持续提升市值管理能力
立足价值创造，以新能源为核心，做大做强做优主业，推动公司高质
量发展，稳步提升内在价值；与此同时，以投资者需求为导向，进一步提
升信息披露质量，创新投资者关系管理，加强资本市场沟通，积极传递公
司价值，重视资本市场反馈，增进投资者对公司的价值认同，做好价值传
播，持续提升市值管理能力，推动公司价值的更好实现。
8、做好董事会的换届选举及新一届经营班子的聘任工作
根据《公司章程》的有关规定，公司本届（第七届）董事会及经营班
子将于 2024 年 11 月 14 日任期届满，公司董事会将依据法律法规及《公司
章程》的有关规定做好换届选举工作。一是要认真执行相关法律法规及《公
司章程》关于董事会换届选举的有关规定，确保换届工作公正、合法、合
规、透明，二是要严格按照公司董事任职资格及选聘程序，做好董事候选
人的提名及任职资格审查工作；三是要做好新一届经营班子的聘任工作，
确保换届前后公司各项经营管理工作正常稳健运行。
新岁序开，共赴新程。公司 2024 年度经营发展目标已经确定，重点已
经明确，关键在于落实。让我们切实扛起“强企有我”的使命担当，团结一
心、奋发有为、开拓创新、只争朝夕，奋力谱写公司高质量发展新篇章，
努力争创良好的业绩回报全体股东！
云南能源投资股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日