证券代码：002053             证券简称：云南能投             公告编号：2024-108


                         云南能源投资股份有限公司
              关于召开2024年第四次临时股东会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东
会。
    2.股东会的召集人：公司董事会。
    2024 年 10 月 10 日，公司董事会 2024 年第六次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东会。
    3.会议召开的合法、合规性：
    本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2024 年 10 月 29 日下午 2:30 时开始。
    网络投票时间为：2024 年 10 月 29 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统开始投票的时间为 2024 年 10 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 29 日下午 3:00。
    5.会议的召开方式：
    本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2024 年 10 月 23 日。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；

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    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。授权委托书格式详见附件 2。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    8.现场会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东会提案编码如下表：
                               表一：本次股东会提案编码表
                                                                    备注
     提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
        100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
    非累积投票
      提案


        1.00     《关于拟变更会计师事务所的议案》                    √



                 《关于向控股子公司云南省天然气有限公司提
        2.00                                                         √
                 供 2 亿元统借统贷资金的议案》

                 《关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行
        3.00     申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连           √
                 带责任担保的议案》

    上述提案已经公司董事会 2024 年第六次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于
2024 年 10 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-105）、《关于向控股子公司云
南省天然气有限公司提供 2 亿元统借统贷资金暨财务资助的公告》（公告编号：2024-106）、
《关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连
带责任担保的公告》（公告编号：2024-107）等相关公告。
    根据《公司提供财务资助管理办法》等相关规定，提案 2 按照关联交易要求履行审批程
序，关联股东云南省能源投资集团有限公司及其一致行动人云南能投新能源投资开发有限公

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司需回避表决。
      公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进
行公开披露。
      （注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

      三、会议登记等事项

      1.登记方式
      （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、
本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
      （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权
委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
      （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春
城路 276 号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
      2.登记时间：2024 年 10 月 25 日（上午 9:30 -11:30,下午 14:00 -17:00）。
      3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
      4.会议联系方式
      联系人：公司战略投资与证券事务部      刘益汉
      地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号
      联系电话：0871-63151962；63126346
      传真：       0871-63126346
      电子邮箱：597541817@qq.com
      5.会期半天，与会股东费用自理。

      四、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件
1。

      五、备查文件

      公司董事会 2024 年第六次临时会议决议。

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特此公告。


                 云南能源投资股份有限公司董事会
                        2024 年 10 月 12 日




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附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362053
    2.投票简称：能投投票
    3.填报表决意见
    本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年10月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月29日上午9:15，
结束时间为2024年10月29日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                  授 权 委 托 书
   兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司
2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
 委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
 委托人股东账户：________________________________________________
 委托人持股数：____________________股
 受托人（签名）：__________________
 受托人身份证号码：___________________________________

                                                            委托日期：      年   月     日

 本次股东会提案表决意见：
                                                      备注     同意      反对    弃权
                                                    该列打勾
  提案编码                 提案名称
                                                    的栏目可
                                                    以投票
     100       总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
  非累积投
    票提案


     1.00    《关于拟变更会计师事务所的议案》          √


             《关于向控股子公司云南省天然气有
     2.00    限公司提供 2 亿元统借统贷资金的议         √
             案》

             《关于云南省天然气安宁有限公司向
     3.00    华夏银行申请 9,000 万元贷款暨公司为       √
             该笔贷款提供连带责任担保的议案》
  注：1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未
作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进
行投票表决。
  2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
  3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。




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