证券代码：002053                   证券简称：云南能投            公告编号：2024-124


                            云南能源投资股份有限公司
                     2024年第四次临时股东会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1.本次股东会未出现否决提案的情形。
       2.2024年7月9日，云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”）2024年第二次临时股东
大会审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计
机构的议案》；本次股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报及内控审计机构。


       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1.会议召开的日期、时间：
       现场会议时间为：2024年10月29日下午2:30至3:00。
       网络投票时间为：2024年10月29日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月29日的交
易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始
投票的时间为2024年10月29日上午9:15，结束时间为2024年10月29日下午3:00。
       2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
       3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       4.会议召集人：公司董事会。
       5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
       6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。

       （二）会议出席情况

       1.出席会议的总体情况
                                             1
    参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共168人，代表有表决权的股份数
为683,366,512股，占公司有表决权股份总数的74.2201%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为675,706,094
股，占公司有表决权股份总数的73.3881%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票的股东164人，代表有表决权的股份数为7,660,418股，占公司有表决权股份
总数的0.8320％。
    4.参加投票的中小股东情况
    参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共165人，代表有表决权的股份数为7,660,818
股，占公司有表决权股份总数的0.8320％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决
权的股份数为400股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东164人，
代表有表决权的股份数为7,660,418股，占公司有表决权股份总数的0.8320％。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

    表决结果：
           表决意见             同意                            反对                        弃权


                       股数（股）       比例1     股数（股）            比例     股数（股）         比例
表决情况

总体表决情况           683,093,614     99.9601%       158,598          0.0232%    114,300          0.0167%

其中：中小股东的表
                        7,387,920      96.4377%       158,598          2.0702%    114,300          1.4920%
决情况2
    注：1.“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的比例，下同。
    2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以

外的其他股东，下同。

    （二）审议通过了《关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供2亿元统借统贷资金的

议案》。

                                                  2
       本议案按照关联交易要求履行审批程序，关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持
表决权股份数量300,572,379股）、云南能投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量
202,649,230股）对本议案回避表决。
       表决结果：
            表决意见            同意                            反对                        弃权


                       股数（股）        比例     股数（股）            比例     股数（股）         比例
表决情况

总体表决情况           179,749,405     99.7805%       272,398          0.1512%    123,100          0.0683%

其中：中小股东的表
                        7,265,320      94.8374%       272,398          3.5557%    123,100          1.6069%
决情况

       （三）审议通过了《关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请9,000万元贷款暨公

司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

       表决结果：
            表决意见            同意                            反对                        弃权


                       股数（股）        比例     股数（股）            比例     股数（股）         比例
表决情况

总体表决情况           682,964,214     99.9411%       290,998          0.0426%    111,300          0.0163%

其中：中小股东的表
                        7,258,520      94.7486%       290,998          3.7985%    111,300          1.4528%
决情况

       三、律师出具的法律意见

       北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东会，并出具法律意
见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、
表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有
效。
       法律意见全文见2024年10月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       四、备查文件

       1.公司2024年第四次临时股东会决议。
       2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2024年第四次临
时股东会的法律意见。
       特此公告。

                                                  3
    云南能源投资股份有限公司董事会
            2024年10月30日




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