证券代码：002055             证券简称：得润电子            公告编号：2024-002



                           深圳市得润电子股份有限公司

                      第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 26

日以书面和通讯方式发出，2024 年 1 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事

陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由

董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关

于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第八届董事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                                         深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                               二〇二四年一月二十八日