证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-029
深圳市得润电子股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日发
出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 30 日下午
14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024 年 5 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 30 日（现
场股东大会召开当日）下午 15:00。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 122,470,001 股，占上市公司总股份的 20.2601％；
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 118,822,965 股，占上市公司总股份的 19.6567％；通过
网络投票的股东 12 人，代表股份 3,647,036 股，占上市公司总股份的 0.6033％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 3,648,336 股，占上市公司总股份的 0.6035％；
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股份的 0.0002％；通过网络
投票的中小股东 12 人，代表股份 3,647,036 股，占上市公司总股份的 0.6033％。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见
证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，
具体表决结果如下：
（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
独立董事向股东大会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》并进行了述职。
总表决情况：同意 122,317,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 152,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,495,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8145％；反对
152,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 122,317,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 152,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,495,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8145％；反对
152,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 122,314,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8734％；反对 155,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,493,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7487％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》。
总表决情况：同意 122,317,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；反对 152,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,495,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8145％；反对
152,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》。
总表决情况：同意 122,314,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8734％；反对 155,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,493,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7487％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：同意 122,314,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8734％；反对 155,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,493,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7487％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意 122,254,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8244％；反对 215,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,433,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1042％；反对
215,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。
总表决情况：同意 118,869,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0601％；反对 3,600,536
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9399％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 47,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3102％；反对
3,600,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6898％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）以特别决议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 122,314,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8733％；反对 155,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1266％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 3,493,136 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7460％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2513％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％。
三、律师出具的法律意见
见证本次股东大会的广东华商律师事务所律师韩琳琳、林一统出具了《法律意见书》，认为公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年度股东大会决议；
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二四年五月三十日
