证券代码：002055              证券简称：得润电子           公告编号：2024-067



                         深圳市得润电子股份有限公司

                       第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 15

日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事

陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际

出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的

召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

    《公司 2024 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、

《上海证券报》。

    此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关

于对外投资的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1．公司第八届董事会第九次会议决议；

2．公司董事会审计委员会二〇二四年第四次会议决议。




特此公告。



                                                    深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                          二〇二四年十月二十五日