证券代码：002055               证券简称：得润电子            公告编号：2024-078



                           深圳市得润电子股份有限公司

                     2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高

人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。



    一、会议召开和出席情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 10 月

30 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 11 月 14

日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024

年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月

14 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 1,014 人，代表股份 103,283,149 股，占上市公司总股份的 17.0860％；

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 97,602,666 股，占上市公司总股份的 16.1463％；通过网

络投票的股东 1,011 人，代表股份 5,680,483 股，占上市公司总股份的 0.9397％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 1,011 人，代表股份 5,680,483 股，占上市公司总股份的 0.9397％；

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投

票的中小股东 1,011 人，代表股份 5,680,483 股，占上市公司总股份的 0.9397％。

    本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见
证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，

具体表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

    总表决情况：同意 102,553,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2932％；反对

417,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4042％；弃权 312,500 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3026％。

    中小股东总表决情况：同意 4,950,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1497％；反对 417,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3490％；弃权

312,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的

5.5013％。

    三、律师出具的法律意见

    见证本次股东大会的广东华商律师事务所律师韩琳琳、陈锦涛出具了《法律意见书》，认为公司

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。



    特此公告。



                                                        深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                              二○二四年十一月十四日