证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2024-010 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 (1)现场会议召开时间为:2024 年 1 月 31 日(星期三)14:00 (2)网络投票时间:2024 年 1 月 31 日。其中,通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2024 年 1 月 31 日上午 09:15,结束 时间为 2024 年 1 月 31 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点:浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼 会议室 3、股权登记日:2024 年 1 月 24 日(星期三) 4、投票方式:本次横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)股东 大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:公司董事长任海亮 7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的情况 1 占公司有表 代表股份数量 项目 股东类型 人数 决权股份总 (股) 数比例(%) 出席现场会议的股东 8 841,492,447 52.1887 及股东授权委托代表 股东总体出席情况 通过网络投票出席会 61 131,425,290 8.1509 议的股东 合计 69 972,917,737 60.3396 出席现场会议的股东 中小股东(除单独或合计持有 3 16,287,027 1.0101 及股东授权委托代表 公司 5%以上股份的股东及公 通过网络投票出席会 司董事、监事、高级管理人员 61 131,425,290 8.1509 议的股东 以外的其他股东)出席情况 合计 64 147,712,317 9.1610 根据法律法规相关规定,上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决 权,公司现有总股本 1,626,712,074 股,截至本次股东大会股权登记日,公司回 购专用证券账户持有公司股份 14,307,852 股,故扣除回购专户持股后公司本次股 东大会有表决权股份总数为 1,612,404,222 股。 2、公司董事、部分监事现场或在线出席了会议,高级管理人员均现场或在 线列席了会议。 3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行,审议通过 了如下议案: (一)审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 149,480,537 437,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.7084 0.2916 0.0000 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 147,275,117 437,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7040 0.2960 0.0000 2 横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)持有公司股份 823,000,000 股,为公司的控股股东,从而构成关联股东。根据有关规定需对本议案回避表决。 出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 149,917,737 股,其中,中小股东出 席会议对该议案有表决权股份总数为 147,712,317 股。 (二)审议通过了《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 972,879,737 38,000 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9961 0.0039 0.0000 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 147,674,317 38,000 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9743 0.0257 0.0000 (三)审议通过了《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 972,898,037 19,700 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9980 0.0020 0.0000 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 147,692,617 19,700 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9867 0.0133 0.0000 (四)审议通过了《公司关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 972,879,737 38,000 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9961 0.0039 0.0000 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 147,674,317 38,000 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9743 0.0257 0.0000 3 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经浙江天册律师事务所傅肖宁、叶雨宁律师见证,并出具了见 证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席 会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定; 表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二四年二月一日 4