证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-010
横店集团东磁股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2024 年 1 月 31 日上午 09:15，结束
时间为 2024 年 1 月 31 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼
会议室
3、股权登记日：2024 年 1 月 24 日（星期三）
4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东
大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
1
占公司有表
代表股份数量
项目 股东类型 人数 决权股份总
（股）
数比例（%）
出席现场会议的股东
8 841,492,447 52.1887
及股东授权委托代表
股东总体出席情况 通过网络投票出席会
61 131,425,290 8.1509
议的股东
合计 69 972,917,737 60.3396
出席现场会议的股东
中小股东（除单独或合计持有 3 16,287,027 1.0101
及股东授权委托代表
公司 5%以上股份的股东及公
通过网络投票出席会
司董事、监事、高级管理人员 61 131,425,290 8.1509
议的股东
以外的其他股东）出席情况
合计 64 147,712,317 9.1610
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决
权，公司现有总股本 1,626,712,074 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回
购专用证券账户持有公司股份 14,307,852 股，故扣除回购专户持股后公司本次股
东大会有表决权股份总数为 1,612,404,222 股。
2、公司董事、部分监事现场或在线出席了会议，高级管理人员均现场或在
线列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 149,480,537 437,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.7084 0.2916 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 147,275,117 437,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.7040 0.2960 0.0000
2
横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有公司股份 823,000,000
股，为公司的控股股东，从而构成关联股东。根据有关规定需对本议案回避表决。
出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 149,917,737 股，其中，中小股东出
席会议对该议案有表决权股份总数为 147,712,317 股。
（二）审议通过了《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 972,879,737 38,000 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9961 0.0039 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 147,674,317 38,000 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9743 0.0257 0.0000
（三）审议通过了《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 972,898,037 19,700 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9980 0.0020 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 147,692,617 19,700 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9867 0.0133 0.0000
（四）审议通过了《公司关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 972,879,737 38,000 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9961 0.0039 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 147,674,317 38,000 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9743 0.0257 0.0000
3
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所傅肖宁、叶雨宁律师见证，并出具了见
证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二四年二月一日
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