证券代码：002059               证券简称：云南旅游        公告编号：2024-002



                    云南旅游股份有限公司
                第八届董事会第七次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年3

月11日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年3月14日以通讯表决的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司独立董事制度>

的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有

限公司独立董事制度》。

    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司战略委员会实施

细则>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有

限公司战略委员会实施细则》。

    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司审计委员会实施

细则>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有

限公司审计委员会实施细则》。

    四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司薪酬与考核委员

会实施细则>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有

                                       1
限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

    五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司提名委员会实施

细则>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有

限公司提名委员会实施细则》。

    六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司董事、高级管理

人员选择标准和程序>的议案》。

    七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司信息披露管理制

度>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有

限公司信息披露管理制度》。

    八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司内部控制制度>

的议案》。

    九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司内部审计制度>

的议案》。

    十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司全面风险管理制

度>的议案》。

    十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司内部控制评价

管理办法>的议案》。

    十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定<公司董事会授权决

策方案>的议案》。

    特此公告。




                                            云南旅游股份有限公司董事会

                                                   2024年3月16日


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