证券代码：002059            证券简称：云南旅游             公告编号：2024-031



                     云南旅游股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024

年9月13日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年9月18日以现场与通讯相结

合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事9名，实际出席董事9

名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会

议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议决议情况

    （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于聘请2024年度审计机

构和内部控制审计机构的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

    详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：

2024-033）。

    （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于调整第八届董事会专

门委员会委员的议案》。

    鉴于公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第八届董事会战略委员会

及提名委员会委员构成进行调整，调整后的成员构成如下：

    1. 战略委员会


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    程旭哲（召集人）、李涛、李坚、姜志强、王好谦。

    2. 提名委员会

    王好谦（召集人）、程旭哲、李小军。

    除上述战略委员会、提名委员会成员发生变化调整外，审计委员会，薪酬与考

核委员会成员构成不变。

    （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于聘任总法律顾问的议

案》，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    同意聘任公司副总经理吴勇军先生为公司总法律顾问，任期与公司第八届高级

管理人员一致。

    详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的《公司关于聘任总法律顾问的公告》（公告编号：2024-034）。

    （四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2024年第二次临

时股东大会的议案》。

    董事会定于2024年10月9日14:30在公司召开2024年第二次临时股东大会，详细内

容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2024

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

    三、备查文件

    （一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

    （二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》。

    特此公告。




                                              云南旅游股份有限公司董事会

                                                     2024年9月20日




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