证券代码：002059            证券简称：云南旅游            公告编号：2024-042



                     云南旅游股份有限公司
               第八届董事会第十八次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况

    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024

年12月6日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年12月10日以通讯表决的方式

召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

       二、会议决议情况

    （一）以5票赞成、4票回避（关联方董事程旭哲、李涛、李坚、吴通回避表决）、

0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》

    本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过，

全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

    详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》（公告编号：2024-044）。

    （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补公司第八届董事会独

立董事的议案》。

    本议案已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意增补孙盛典先生

为公司第八届董事会独立董事，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


                                     1
刊登的《公司关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-045）。

    （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于与高级管理人员

签订2022-2024年度任期经营业绩责任书的议案》。

    （四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于与高级管理人员

签订年度经营业绩责任书的议案》。

    （五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2024年第三次临

时股东大会的议案》。

    董事会定于2024年12月30日14:45在公司召开2024年第三次临时股东大会，详细

内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

    三、备查文件

    （一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》。

    （二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》。

    （三）《云南旅游股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议

审核意见》。

    （四）《云南旅游股份有限公司第八届董事会提名委员会第六次会议决议》。

    特此公告。




                                              云南旅游股份有限公司董事会

                                                    2024年12月12日




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