证券代码：002060       证券简称：粤水电




                       《董事会议事规则》修订案


             根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公
        司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，《董事
        会议事规则》作相应的修改。具体情况如下：

序
                   修订前                                   修订后
号
         第五条 董事会运用公司资产所作           第五条 董事会运用公司资产所作
     出的风险投资权限为：单项投资运用资 出的风险投资权限为：单项投资运用资
     金总额在公司最近一期经审计净资产的 金总额在公司最近一期经审计净资产的
     10%以下。超过前述风险投资额的项目， 10%以下。超过前述风险投资额的项目，
     应当组织有关专家、专业人员进行评审， 应当组织有关专家、专业人员进行评审，
     并报股东大会批准。前述所称风险投资 并报股东大会批准。前述所称风险投资
     的范围包括：金融、证券及衍生品种、 的范围包括：金融、证券及衍生品种、
     房地产、信息技术、生物技术及其他公 房地产、信息技术、生物技术及其他公
     司经营范围外的高新技术项目等。           司经营范围外的高新技术项目等。
         董事会有权决定涉 及单 项金额在          董事会有权决定涉及单项金额在最
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     5,000 万元以上至公司最近一期经审计 近一期经审计净资产 15%以上，但尚未
     净资产 15%以下，在一年内累计金额占 达到应当经股东大会审议批准额度的对
     公司最近一期经审计净资产 30%以下的 外投资（含委托理财、委托贷款、对子
     对外投资（含委托理财、委托贷款、对 公司投资等）、购买或出售资产、租入
     子公司投资等）；涉及单项金额在 5,000 或租出资产、委托经营、受托经营等。
     万元以上至公司最近一期经审计净资产           超过前款所述范围的重大投资项目
     15%以下，在一年内累计金额占公司最 等事项，应当组织有关专家、专业人员
     近一期经审计总资产 30%以下的购买或 进行评审，并报股东大会批准。涉及公
     出售资产、租入或租出资产、委托经营、 开发行证券等需要报送中国证监会核准
     受托经营等；以及在一年内累计金额在 的事项，应经股东大会批准。
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    100,000 万元以下的融资。                    董事会对外担保权限为：
        超过前款所述范围的重大投资项目          （一）公司及公司控股子公司的对
    和融资等事项，应当组织有关专家、专 外担保总额，在最近一期经审计净资产
    业人员进行评审，并报股东大会批准。 的 50%以内提供的担保；
    涉及公开发行证券等需要报送中国证监          （二）公司的对外担保总额，在最
    会核准的事项，应经股东大会批准。         近一期经审计总资产的 30%以内提供的
        董事会对外担保权限为：               任何担保；
        （一）公司及公司控股子公司的对          （三）单笔担保额在最近一期经审
    外担保总额，在最近一期经审计净资产 计净资产 10%以内的担保。
    的 50%以内提供的担保；
        （二）公司的对外担保总额，在最
    近一期经审计总资产的 30%以内提供的
    任何担保；
        （三）单笔担保额在最近一期经审
    计净资产 10%以内的担保。
    第三十八条 董事会闭会期间，董事长组 删除。
    织经营班子讨论决定下列事项：
    （一）涉及单项金额在 5,000 万元以下、
    在一年内累计金额占公司最近一期经审
    计净资产 15%以下的对外投资（含委托
    理财、委托贷款、对子公司投资等）；
2   （二）涉及单项金额在 5,000 万元以下、
    在一年内累计金额占公司最近一期经审
    计总资产 10%以下的购买或出售资产、
    租入或租出资产、委托经营、受托经营
    等；
    （三）金额在 50,000 万元以下的融资；
    （四）批准承接工程及签署合同。



            《董事会议事规则》作上述修改后，条款序号相应顺延
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或对应修改。除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款
不变。




                    广东水电二局股份有限公司董事会
                            2024 年 1 月 15 日




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