证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2024-008




               广东水电二局股份有限公司
    关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项公告如下。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临
时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事
会第十四次会议审议同意召开本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 30 日（星
期二）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1
月 30 日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联

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网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开。
    投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，
同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决
的以第一次有效表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 23 日。
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
    于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    2.公司董事、监事、高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85
号建工大楼 12 楼董事会会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的提案名称




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                   表一 股东大会提案编码表
                                                            备注
 提案                                                     该列打勾的
                        提案名称
 编码                                                     栏目可以投
                                                              票

  100   总议案                                                  √

        关于 2024 年度日常关联交易预计的议
 1.00                                                           √
        案

 2.00   关于修改《公司章程》的议案                              √

        关于修改《股东大会议事规则》的议
 3.00                                                           √
        案

 4.00   关于修改《董事会议事规则》的议案                        √


    （二）本次股东大会拟审议的提案内容
    1.本次股东大会审议的提案均由公司第八届董事会第十
四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容
详见公司于 2024 年 1 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公
告》《广东水电二局股份有限公司关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》。
    2.提案 1 需对中小投资者的表决单独计票。
    3.提案 2、3、4 需以特别决议通过，须经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记等事项


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    （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账
户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
    （二）登记时间及地点：
    登记时间：2024 年 1 月 24 日（上午 8:30-11:30，下午
14:30-17:30）。
    登记方式：电话或传真。
    登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
券部，邮政编码：511340。
    （三）会议联系方式：
    联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
    （四）参加会议的股东费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十四次会

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议决议。
    特此公告。



                      广东水电二局股份有限公司董事会
                                2024 年 1 月 15 日




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附件一


                参与网络投票的具体操作流程


        一、网络投票的程序
        （一）投票代码：362060。
        （二）投票简称：水电投票。
        （三）填报表决意见或选举票数。
        1.对于累积投票提案，公司股东根据本通知表 1《股东
大会提案编码表》填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
  表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
  投给候选人的选举票数                   填报
  对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
  对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
  ...                                    ...
  合 计                              不超过该股东拥有的选举票数
        股东拥有的选举票数举例如下：
        选举非独立董事(如表一提案 1，采用等额选举，应选人
数为 5 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×5。
        股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024 年 1 月 30 日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月
30日上午9:15，结束时间为当日下午3:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。




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       附件二
                      广东水电二局股份有限公司
                2024 年第二次临时股东大会授权委托书


           兹全权委托                先生（女士）代表我单位（个人），
       出席广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
       会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若
       委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行
       使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案
       或弃权或回避。
                                              备注                 表决意见
议案
                议 案 名 称                  本列打勾
编码                                         的栏目可   同意     反对     弃权      回避
                                               以投票

100               总议案                        √

       关于 2024 年度日常关联交易
1.00                                            √
       预计的议案

2.00 关于修改《公司章程》的议案                 √

       关于修改《股东大会议事规
3.00                                            √
       则》的议案
       关于修改《董事会议事规则》
4.00                                            √
       的议案

       1.委托人名称（签字或签章）：

       2.委托人持股数：                    股

       3.股份性质：

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4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

5.委托人股东账户：

6.受托人姓名：

7.受托人身份证号：

8.委托日期：           年     月     日
9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东
大会结束之时止。
    附注：
    1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√”，如欲投票回避提案，请在“回避”栏内相应地
方填上“√”。
    2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流
通股。
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委
托人为法人的，应当加盖单位印章。




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