证券代码：002060      证券简称：粤水电




                        《股东大会议事规则》修订案


                根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公
         司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，《股东
         大会议事规则》作相应的修改，具体情况如下：
序
                      修订前                                   修订后
号
     第二条 股东大会是公司的权力机构，依 第二条 股东大会是公司的权力机构，依
     法行使下列职权：                         法行使下列职权：
     （一）决定公司经营方针和投资计划；       （一）决定公司经营方针和投资计划；
     （二）选举和更换非由职工代表担任的       （二）选举和更换非由职工代表担任的
     董事、监事，决定有关董事、监事的报       董事、监事，决定有关董事、监事的报
     酬事项；                                 酬事项；
     （三）审议批准董事会的报告；             （三）审议批准董事会的报告；
     （四）审议批准监事会的报告；             （四）审议批准监事会的报告；
     （五）审议批准公司的年度财务预算方       （五）审议批准公司的年度财务预算方
     案、决算方案；                           案、决算方案；
1    （六）审议批准公司的利润分配方案和       （六）审议批准公司的利润分配方案和
     弥补亏损方案；                           弥补亏损方案；
     （七）对公司增加或者减少注册资本作       （七）对公司增加或者减少注册资本作
     出决议；                                 出决议；
     （八）对发行公司债券作出决议；           （八）对发行公司债券作出决议；
     （九）对公司合并、分立、解散、清算       （九）对公司合并、分立、解散、清算
     或者变更公司形式作出决议；               或者变更公司形式作出决议；
     （十）决定因公司章程第二十四条第         （十）决定因公司章程第二十四条第
     （一）项、第（二）项规定的情形收购       （一）项、第（二）项规定的情形收购
     本公司股份的事项；                       本公司股份的事项；
     （十一）修改《公司章程》；               （十一）修改《公司章程》；
                                      - 1 -
                               证券代码：002060         证券简称：粤水电


（十二）对公司聘用、解聘会计师事务       （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；                             所作出决议；
（十三）对本规则第四条规定的担保事       （十三）对本规则第四条规定的担保事
项作出决议；                             项作出决议；
（十四）审议批准涉及单项金额占公司       （十四）审议公司在 1 年内购买、出售
最近一期经审计净资产 15%以上，在一 重大资产超过公司最近一期经审计总资
年内累计金额占公司最近一期经审计净       产 30%的事项；
资产 30%以上的对外投资（含委托理财、 （十五）审议公司发生的达到下列标准
委托贷款、对子公司投资等）；涉及单       之一的交易（公司提供财务资助、提供
项金额占公司最近一期经审计净资产         担保除外）：
15%以上，在一年内累计金额占公司最        1.交易涉及的资产总额占公司最近一期
近一期经审计总资产 30%以上的购买或 经审计总资产的 30%以上，该交易涉及
出售资产、租入或租出资产、委托经营、 的资产总额同时存在账面值和评估值
受托经营等；                             的，以较高者作为计算数据；
（十五）审议批准变更募集资金用途事       2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占
项、超过募集资金净额 10%以上的闲置 公司最近一期经审计净资产的 50%以
募集资金补充流动资金；                   上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易
（十六）审议股权激励计划；               涉及的资产净额同时存在账面值和评估
（十七）审议代表公司有表决权股份总       值的，以较高者为准；
数的百分之三以上的股东的提案；           3.交易标的（如股权）在最近一个会计年
（十八）审批金额在 100,000 万元以上的 度相关的营业收入占公司最近一个会计
融资；                                   年度经审计营业收入的 30%以上，且绝
（十九）与关联人达成的关联交易金额       对金额超过 5000 万元；
在 3,000 万元以上且占公司最近一期经      4.交易标的（如股权）在最近一个会计年
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 度相关的净利润占公司最近一个会计年
（二十）审议法律、行政法规、部门规       度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
章和《公司章程》规定应当由股东大会       额超过 500 万元；
决定的其他事项。                         5.交易的成交金额（含承担债务和费用）
                                         占公司最近一期经审计净资产的 50%以
                                         上，且绝对金额超过 5000 万元；

                                 - 2 -
                                 证券代码：002060         证券简称：粤水电

                                           6.交易产生的利润占公司最近一个会计
                                           年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
                                           金额超过 500 万元。
                                           公司发生除委托理财等相关法律法规、
                                           部门规章、业务规则以及本章程另有规
                                           定的事项外的其他交易，应当对交易标
                                           的相关的同一类别交易，按照连续十二
                                           个月累计计算的原则，适用本项规定。
                                           公司已按照本项规定履行相关义务的，
                                           不再纳入相关的累计计算范围。本项上
                                           述交易事项不包括购买原材料、燃料和
                                           动力以及出售产品、商品等与日常经营
                                           相关的交易行为。
                                           （十六）审议批准变更募集资金用途事
                                           项；
                                           （十七）审议股权激励计划；
                                           （十八）审议代表公司有表决权股份总
                                           数的百分之三以上的股东的提案；
                                           （十九）与关联人发生的成交金额超过
                                           3000 万元，且占上市公司最近一期经审
                                           计净资产绝对值超过 5%的交易；
                                           （二十）审议法律、行政法规、部门规
                                           章和《公司章程》规定应当由股东大会
                                           决定的其他事项。
    第五十二条 下列事项由股东大会以普      第五十二条 下列事项由股东大会以普
    通决议通过：                           通决议通过：
    （一）董事会和监事会的工作报告；       （一）董事会和监事会的工作报告；
2
    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥     （二）董事会拟定的利润分配方案和弥
    补亏损方案；                           补亏损方案；
    （三）董事会和监事会成员的任免及其     （三）董事会和监事会成员的任免及其

                                   - 3 -
                               证券代码：002060      证券简称：粤水电


报酬的支付方法；                        报酬的支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；      （四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；                    （五）公司年度报告；
（六）单项金额占公司最近一期经审计      （六）审议公司发生的达到下列标准之
净资产 15%以上，在一年内累计金额占 一的交易（公司提供财务资助、提供担
公司最近一期经审计净资产 30%以上的 保除外）：
对外投资（含委托理财、委托贷款、对      1.交易涉及的资产总额占公司最近一期
子公司投资等）；涉及单项金额占公司      经审计总资产的 30%以上（除本规则第
最近一期经审计净资产 15%以上，在一 五十三条第（四）款规定的情形外），
年内累计金额占公司最近一期经审计总      该交易涉及的资产总额同时存在账面值
资产 30%以上的购买或出售资产、租入 和评估值的，以较高者作为计算数据；
或租出资产、委托经营、受托经营等；      2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占
（七）金额在 100,000 万元以上的融资； 公司最近一期经审计净资产的 50%以
（八）与关联人发生的成交金额超过        上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易
3,000 万元，且占公司最近一期经审计净 涉及的资产净额同时存在账面值和评估
资产绝对值超过 5%的交易；               值的，以较高者为准；
（九）变更募集资金用途事项；            3.交易标的（如股权）在最近一个会计年
（十）除法律、行政法规规定或者公司      度相关的营业收入占公司最近一个会计
章程规定应当以特别决议通过以外的其      年度经审计营业收入的 30%以上，且绝
他事项。                                对金额超过 5000 万元；
                                        4.交易标的（如股权）在最近一个会计年
                                        度相关的净利润占公司最近一个会计年
                                        度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
                                        额超过 500 万元；
                                        5.交易的成交金额（含承担债务和费用）
                                        占公司最近一期经审计净资产的 50%以
                                        上，且绝对金额超过 5000 万元；
                                        6.交易产生的利润占公司最近一个会计
                                        年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
                                        金额超过 500 万元。

                                - 4 -
                  证券代码：002060     证券简称：粤水电


                           公司发生除委托理财等相关法律法规、
                           部门规章、业务规则以及本章程另有规
                           定的事项外的其他交易，应当对交易标
                           的相关的同一类别交易，按照连续十二
                           个月累计计算的原则，适用本项规定。
                           公司已按照本项规定履行相关义务的，
                           不再纳入相关的累计计算范围。本项上
                           述交易事项不包括购买原材料、燃料和
                           动力以及出售产品、商品等与日常经营
                           相关的交易行为。
                           （七）与关联人发生的成交金额超过
                           3,000 万元，且占公司最近一期经审计净
                           资产绝对值超过 5%的交易；
                           （八）变更募集资金用途事项；
                           （九）除法律、行政法规规定或者公司
                           章程规定应当以特别决议通过以外的其
                           他事项。


除上述修改外，《股东大会议事规则》其他条款不变。


               广东水电二局股份有限公司董事会
                        2024 年 1 月 15 日




                   - 5 -