广东建工：独立董事年度述职报告2024-04-15
证券代码：002060 证券简称：广东建工
独立董事 2023 年度述职报告
（朱义坤）
公司董事会：
本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董
事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年
勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和
义务，出席了 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董
事规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023
年度的工作情况汇报如下：
一、2023 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2023 年度公司召开了 16 次董事会会议，8 次股东大会
会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东
事会会议
次数 亲自出席 委托出席 缺 席 大会次数 大会次数
16 16 0 0 8 8
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
- 1 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
二、2023 年度本人参与董事会专门委员会、独立董事专
门会议情况
（一）参与董事会专门委员会。
本人在 2023 年任职期间担任公司董事会提名委员会召
集人；战略委员会、风险管理委员会委员。在 2023 年主要
履行以下职责：
本人担任公司董事会提名委员会召集人 ，报告期内共主
持召开 2 次提名委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会
提名委员会议事规则》等相关规定，审核换届选举公司董事、
董事会提名委员会工作报告等事项，充分履行提名委员会的
职责。
本人担任公司董事会战略委员会委员，报告期内共参与
1 次战略委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会战略委
员会议事规则》等相关规定，审核董事会战略委员会工作报
告等事项，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，充分
履行战略委员会的职责。
本人于 2023 年 3 月 16 日起担任公司董事会风险管理委
员会委员，严格按照《公司章程》《董事会风险管理委员会议
事规则》等相关规定履行职责，加强和规范风险管理与内部
控制。
（二）参与独立董事专门会议。
报告期内共参与 1 次独立董事专门会议，严格按照《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，审核增加 2023
年度日常关联交易预计等事项，履行独立董事的责任和义务。
- 2 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
年内无缺席会议情况。
三、2023 年度发表独立董事意见情况
序 意见
发表独立意见时间 发表独立意见内容
号 类型
关于董事会换届选举非独立董事的独
1 2023 年 2 月 28 日 同意
立意见
关于董事会换届选举独立董事的独立
2 2023 年 2 月 28 日 同意
意见
关于承接粤建科中山数智荟项目一
区工程（2#、3#、4#产业用房及地下
3 2023 年 2 月 28 日 同意
室）勘察设计施工总承包关联交易的
独立意见
关于承接广东省英德市连江口镇银坑
矿区建筑用砂岩矿项目生产加工区及
4 2023 年 2 月 28 日 同意
配套设施土建施工关联交易的独立意
见
关于 2023 年度日常关联交易预计的独
5 2023 年 2 月 28 日 同意
立意见
关于公司 2022 年度日常关联交易实际
6 2023 年 2 月 28 日 发生情况与预计存在较大差异的专项 同意
意见
7 2023 年 3 月 16 日 关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
关于公司 2022 年度利润分配预案的独
8 2023 年 3 月 28 日 同意
立意见
关于公司 2022 年度内部控制评价报告
9 2023 年 3 月 28 日 同意
的审核意见
关于公司控股股东及其他关联方占用
10 2023 年 3 月 28 日 公司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见
关于同一控制下企业合并追溯调整财
11 2023 年 4 月 27 日 同意
务数据的独立意见
- 3 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
关于公司发行股份募集配套资金相关
12 2023 年 5 月 31 日 同意
授权的独立意见
关于出具公司向特定对象发行 A 股股
13 2023 年 5 月 31 日 同意
票论证分析报告的独立意见
关于开立公司发行股份募集配套资金
14 2023 年 5 月 31 日 同意
专用银行账户的独立意见
关于使用闲置自有资金购买结构性存
15 2023 年 7 月 28 日 同意
款和大额存单的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用
16 2023 年 8 月 30 日 同意
公司资金事项的独立意见
17 2023 年 8 月 30 日 关于公司对外担保情况的独立意见 同意
关于同一控制下企业合并追溯调整财
18 2023 年 8 月 30 日 同意
务数据的独立意见
关于共同投资设立广东顶管技术研究
19 2023 年 8 月 30 日 同意
有限公司关联交易的独立意见
关于下属公司广东华隧建设集团股份
20 2023 年 10 月 25 日 有限公司与专业投资机构共同投资设 同意
立产业基金的独立意见
关于增加 2023 年度日常关联交易预计
21 2023 年 10 月 25 日 同意
的独立意见
关于同一控制下企业合并追溯调整财
22 2023 年 10 月 30 日 同意
务数据的独立意见
关于拟变更公司名称、证券简称的独
23 2023 年 11 月 7 日 同意
立意见
关于续聘 2023 年度财务报告审计机构
24 2023 年 12 月 8 日 同意
及内部控制审计机构的独立意见
关于公司 2022 年度董事、高级管理人
25 2023 年 12 月 8 日 员绩效考核结果及营销专项奖励的独 同意
立意见
26 2023 年 12 月 22 日 关于公司董事长辞职的独立意见 同意
- 4 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
关于提名非独立董事候选人的独立意
27 2023 年 12 月 27 日 同意
见
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
等进行现场检查，全年累计时间 16 天，在现场检查中未发
现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了
定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相
关的信息披露管理制度。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，公司 2023 年度
的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2023 年公
司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资
料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体
情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所
需要的资料。
- 5 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会
会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并
利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、
高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券
交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的相关要求，
在公司 2022 年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董
事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，
维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速
发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日
常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办
的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的
意识和自身的履职能力。
七、对公司的建议
完成并购重组之后，公司业务规模翻了两番，业务领域
有较大拓展，董事会战略决策能力需与时俱进。为此，加强
学习，强化业务调研，提升引领公司业务发展的本领。
推进独立董事参与机制合规化，建构适应新规要求的独
董、外部董事信息获取、随机调研及与公司管理层、部门负
责人沟通机制。
- 6 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
八、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在 2023 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，
积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《公司法》《公
司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，
切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合
自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化
建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健
经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、
稳定地向前发展。
九、联系方式
本人的电子信箱：jnuzhuyikun@163.com，欢迎广大投资
者与本人进行沟通。
独立董事：朱义坤
2024 年 4 月 12 日
- 7 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
独立董事 2023 年度述职报告
（梁彤缨）
公司董事会：
本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董
事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年
勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和
义务，出席了 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董
事规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023
年度的工作情况汇报如下：
一、2023 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2023 年度公司召开了 16 次董事会会议，8 次股东大会
会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东
事会会议
次数 亲自出席 委托出席 缺 席 大会次数 大会次数
13 13 0 0 8 8
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
二、2023 年度本人参与董事会专门委员会、独立董事专
- 8 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
门会议情况
（一）参与董事会专门委员会。
本人在 2023 年任职期间担任公司董事会审计委员会召
集人，战略委员会、薪酬与考核委员会委员。在 2023 年主
要履行以下职责：
本人担任公司董事会审计委员会召集人，报告期内共主
持召开 6 次审计委员会会议，严格按照《公司章程》《董事
会审计委员会议事规则》等相关规定，审核公司定期报告、
内部审计工作报告、董事会审计委员会工作报告等事项，对
公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。
本人担任公司董事会战略委员会委员，报告期内共参与
1 次战略委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会战略委
员会议事规则》等相关规定，审核董事会战略委员会工作报
告等事项，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，充分
履行战略委员会的职责。
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内
共参与 2 次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，审核公
司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项
奖励；董事会薪酬与考核委员会工作报告等事项，对公司薪
酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员
的责任和义务。
（二）参与独立董事专门会议。
报告期内共参与 1 次独立董事专门会议，严格按照《公
- 9 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，审核增加 2023
年度日常关联交易预计等事项，履行独立董事的责任和义务。
三、2023 年度发表独立董事意见情况
序 意见
发表独立意见时间 发表独立意见内容
号 类型
关于公司 2022 年度利润分配预案的独
1 2023 年 3 月 28 日 同意
立意见
关于公司 2022 年度内部控制评价报告
2 2023 年 3 月 28 日 同意
的审核意见
关于公司控股股东及其他关联方占用
3 2023 年 3 月 28 日 公司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见
关于同一控制下企业合并追溯调整财
4 2023 年 4 月 27 日 同意
务数据的独立意见
关于公司发行股份募集配套资金相关
5 2023 年 5 月 31 日 同意
授权的独立意见
关于出具公司向特定对象发行 A 股股
6 2023 年 5 月 31 日 同意
票论证分析报告的独立意见
关于开立公司发行股份募集配套资金
7 2023 年 5 月 31 日 同意
专用银行账户的独立意见
关于使用闲置自有资金购买结构性存
8 2023 年 7 月 28 日 同意
款和大额存单的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用
9 2023 年 8 月 30 日 同意
公司资金事项的独立意见
10 2023 年 8 月 30 日 关于公司对外担保情况的独立意见 同意
关于同一控制下企业合并追溯调整财
11 2023 年 8 月 30 日 同意
务数据的独立意见
关于共同投资设立广东顶管技术研究
12 2023 年 8 月 30 日 同意
有限公司关联交易的独立意见
- 10 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
关于下属公司广东华隧建设集团股份
13 2023 年 10 月 25 日 有限公司与专业投资机构共同投资设 同意
立产业基金的独立意见
关于增加 2023 年度日常关联交易预计
14 2023 年 10 月 25 日 同意
的独立意见
关于同一控制下企业合并追溯调整财
15 2023 年 10 月 30 日 同意
务数据的独立意见
关于拟变更公司名称、证券简称的独
16 2023 年 11 月 7 日 同意
立意见
关于续聘 2023 年度财务报告审计机构
17 2023 年 12 月 8 日 同意
及内部控制审计机构的独立意见
关于公司 2022 年度董事、高级管理人
18 2023 年 12 月 8 日 员绩效考核结果及营销专项奖励的独 同意
立意见
19 2023 年 12 月 22 日 关于公司董事长辞职的独立意见 同意
关于提名非独立董事候选人的独立意
20 2023 年 12 月 27 日 同意
见
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
等进行现场检查，全年累计时间 16 天，在现场检查中未发
现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了
定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相
- 11 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
关的信息披露管理制度。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，公司 2023 年度
的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2023 年公
司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资
料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体
情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所
需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会
会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并
利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、
高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券
交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的相关要求，
在公司 2022 年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董
事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，
- 12 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速
发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日
常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办
的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的
意识和自身的履职能力。
七、对公司的建议
（一）加强公司内部控制制度建设并落到实处；
（二）继续为独立董事履职尽责（了解公司情况、开展
调研活动、参加学习培训、与公司管理层及有关中介机构保
持沟通、承担责任风险等）提供必要条件和适当待遇。
八、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在 2023 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，
积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《公司法》《公
司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，
切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合
自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化
建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健
经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、
稳定地向前发展。
九、联系方式
本人的电子信箱：bmtliang@scut.edu.cn，欢迎广大投
- 13 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
资者与本人进行沟通。
独立董事：梁彤缨
2024 年 4 月 12 日
独立董事 2023 年度述职报告
（罗元清）
- 14 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
公司董事会：
本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董
事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年
勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和
义务，出席了 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董
事规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023
年度的工作情况汇报如下：
一、2023 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2023 年度公司召开了 16 次董事会会议，8 次股东大会
会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东
事会会议
次数 亲自出席 委托出席 缺 席 大会次数 大会次数
13 13 0 0 8 8
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
二、2023 年度本人参与董事会专门委员会、独立董事专
门会议情况
（一）参与董事会专门委员会。
- 15 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
本人在 2023 年任职期间担任公司董事会薪酬与考核委员
会召集人；提名委员会、审计委员会委员。在 2023 年主要履
行以下职责：
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内
共主持召开 2 次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章
程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，审
核公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销
专项奖励；董事会薪酬与考核委员会工作报告等事项，对公
司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会
委员的责任和义务。
本人担任公司董事会提名委员会委员，报告期内共参加
2 次提名委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委
员会议事规则》等相关规定，审核换届选举公司董事、董事
会提名委员会工作报告等事项，充分履行提名委员会的职责。
本人担任公司董事会审计委员会委员，报告期内共参加
6 次审计委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委
员会议事规则》等相关规定，审核公司定期报告、内部审计
工作报告、董事会审计委员会工作报告等事项，对公司财务
状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。
（二）参与独立董事专门会议。
报告期内共参与 1 次独立董事专门会议，严格按照《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，审核增加 2023
年度日常关联交易预计等事项，履行独立董事的责任和义务。
年内无缺席会议情况。
- 16 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
三、2023 年度发表独立董事意见情况
序 意见
发表独立意见时间 发表独立意见内容
号 类型
关于公司 2022 年度利润分配预案的独
1 2023 年 3 月 28 日 同意
立意见
关于公司 2022 年度内部控制评价报告
2 2023 年 3 月 28 日 同意
的审核意见
关于公司控股股东及其他关联方占用
3 2023 年 3 月 28 日 公司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见
关于同一控制下企业合并追溯调整财
4 2023 年 4 月 27 日 同意
务数据的独立意见
关于公司发行股份募集配套资金相关
5 2023 年 5 月 31 日 同意
授权的独立意见
关于出具公司向特定对象发行 A 股股
6 2023 年 5 月 31 日 同意
票论证分析报告的独立意见
关于开立公司发行股份募集配套资金
7 2023 年 5 月 31 日 同意
专用银行账户的独立意见
关于使用闲置自有资金购买结构性存
8 2023 年 7 月 28 日 同意
款和大额存单的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用
9 2023 年 8 月 30 日 同意
公司资金事项的独立意见
10 2023 年 8 月 30 日 关于公司对外担保情况的独立意见 同意
关于同一控制下企业合并追溯调整财
11 2023 年 8 月 30 日 同意
务数据的独立意见
关于共同投资设立广东顶管技术研究
12 2023 年 8 月 30 日 同意
有限公司关联交易的独立意见
关于下属公司广东华隧建设集团股份
13 2023 年 10 月 25 日 有限公司与专业投资机构共同投资设 同意
立产业基金的独立意见
- 17 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
关于增加 2023 年度日常关联交易预计
14 2023 年 10 月 25 日 同意
的独立意见
关于同一控制下企业合并追溯调整财
15 2023 年 10 月 30 日 同意
务数据的独立意见
关于拟变更公司名称、证券简称的独
16 2023 年 11 月 7 日 同意
立意见
关于续聘 2023 年度财务报告审计机构
17 2023 年 12 月 8 日 同意
及内部控制审计机构的独立意见
关于公司 2022 年度董事、高级管理人
18 2023 年 12 月 8 日 员绩效考核结果及营销专项奖励的独 同意
立意见
19 2023 年 12 月 22 日 关于公司董事长辞职的独立意见 同意
关于提名非独立董事候选人的独立意
20 2023 年 12 月 27 日 同意
见
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
等进行现场检查，全年累计时间 16 天，在现场检查中未发
现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了
定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相
关的信息披露管理制度。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深
- 18 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，公司 2023 年度
的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2023 年公
司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资
料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体
情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所
需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会
会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并
利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、
高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券
交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的相关要求，
在公司 2022 年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董
事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，
维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速
发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日
常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办
的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的
- 19 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工
意识和自身的履职能力。
七、对公司的建议
在当前严监管的形势下，及时组织公司相关人员学习证
监会和交易所的不断更新的政策，以高标准做好公司的内控
合规和信息披露工作。
八、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在 2023 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，
积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《公司法》《公
司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，
切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合
自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化
建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健
经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、
稳定地向前发展。
九、联系方式
本人的电子信箱：luo.yuanqing@163.com，欢迎广大投
资者与本人进行沟通。
独立董事：罗元清
2024 年 4 月 12 日
- 20 -
