证券代码：002060     证券简称：广东建工        公告编号：临 2024-027




                   广东省建筑工程集团股份有限公司
          关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，广东
省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了本说明。
    一、重大资产重组的基本情况
      根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东水电二
局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称
“建工控股”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2022]2993 号），公司于 2023 年 1 月 6 日完成发行股份购买
广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）100%股权，
具体情况如下：
      1.交易对方
      交易对方为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司。
      2.交易标的
      广东省建筑工程集团有限公司 100%股权。
      3.交易价格
      以发行股票 2,191,452,567 股和发行定价 4.79 元/股为对价，
交易总价人民币 10,497,057,800 元。
      二、收购资产业绩承诺情况



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证券代码：002060   证券简称：广东建工                    公告编号：临 2024-027




      根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控
股有限公司之业绩补偿协议》，业绩承诺期为本次发行股份购买资
产实施完毕的当年及此后连续两个会计年度。业绩承诺期为 2023
年、2024 年及 2025 年。建工控股承诺建工集团 2023 年、2024 年
和 2025 年各年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润不低于 104,604.10 万元、109,527.88 万元、113,301.20
万元。
      三、标的资产业绩实现情况
      重大资产重组完成后，为缩短股权层级，理顺子公司产权与
管理关系，同时解决建工集团与其子公司不能同时投标同一个项
目的问题，提升建筑工程招投标市场竞争力，2023 年已将 4 家建
工集团所持控股子公司股权无偿划转为公司子公司。在计算 2023
年度标的资产业绩实现情况时，仍然按划转前的“原建工集团”
口径计算。
      经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，“原建工集团”
2023 年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润为 110,052.65 万元，不低于 2023 年度的业绩承诺。
      四、本说明的批准
      本说明于 2024 年 4 月 12 日经公司董事会批准。


                            广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 15 日




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