证券代码：002060   证券简称：广东建工          公告编号：临 2024-41




         广东省建筑工程集团股份有限公司
         第八届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2024 年 6 月 14 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知以电子邮件的形
式送达全体董事，本次会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决的方
式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事会成员
列席了会议。
     会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了
通知中所列全部议案并作出如下决议：
      一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任公司总
工程师的议案》；
     根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职
资格审查并提出建议，董事会同意聘任黄健先生为公司总工程师
（技术负责人），任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任
期届满时止。
     董事会提名委员会对黄健先生任职资格进行审查，并同意提
名其为公司总工程师（技术负责人），详见 2024 年 6 月 20 日在
巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
提名委员会关于提名公司总工程师的意见》。



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     黄健先生简历附后。
      二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向控股子公
司提供借款的议案》。
     公司控股子公司西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司、韶关
翁源县粤水电交通建设投资有限公司、阳江市粤水电交通建设投
资有限公司因投资建设 PPP 项目需向银行支付到期项目贷款，由
于尚未收到项目可用性服务费等原因，董事会同意公司向以上 3
家子公司分别提供借款 1,370 万元、700 万元、4,550 万元，借款
总金额 6,620 万元，用于偿还银行项目贷款，借款期限 1 年，年利
率 4%。
     特此公告。


     备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第
十九次会议决议。




                           广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
                                        2024 年 6 月 20 日




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附件


                           黄健先生简历
     黄健，男，1971 年 11 月出生，工业与民用建筑本科学历、
工学学士，建筑施工正高级工程师，一级建造师。1993 年 7 月参
加工作。历任广东省第四建筑工程公司总工室主任，广东省建筑
工程集团有限公司总工程师室技术管理科科长、副主任、科技信
息部副部长，广东省建筑工程集团控股有限公司科技信息与工程
管理部副部长。现任公司科技信息与工程管理部（总工室）部长。
     黄健先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；未持有公司股份；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市
公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员
的情形。




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