广东建工：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知2024-10-31
证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-058
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时
股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
二十二次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：2024 年 11 月 15 日（星期
五）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 11 月 15
日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间，
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即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一
表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中
的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建
工大楼 11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称。
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股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案 √
关于广东粤水电科创产业发展有限公司为
1.00 √
购买人银行按揭提供阶段性担保的议案
关于修改《广东省建筑工程集团股份有限
2.00 √
公司分红管理制度》的议案
关于重新制定《广东省建筑工程集团股份
3.00 √
有限公司对外担保管理制度》的议案
关于重新制定《广东省建筑工程集团股份
4.00 √
有限公司募集资金管理制度》的议案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会审议的提案 1 由第八届董事会第二十次会议
审议通过后提交，提案 2 至 4 由公司第八届董事会第二十二次会
议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于
2024 年 7 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份
有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》以及 2024 年 10
月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司第八
届董事会第二十二次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
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委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭
证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权
委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可
用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2024 年 11 月 8 日（上午 8：30-11：30，下午
14：30-17：30）。
登记方式：电话或传真。
登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证
券部，邮政编码：510013。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）
33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二
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十次会议决议。
（二）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二
十二次会议决议。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：粤建投票。
（三）填报表决意见
1.股东根据本通知《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，
填报表决意见，同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，
视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
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（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15
日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件二
广东省建筑工程集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），
出席广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委
托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情
裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
备注 表决意见
提案
提 案 名 称 本列打勾
同 反 弃
编码 的栏目可
以投票 意 对 权
100 总议案 √
关于广东粤水电科创产业发展有限
1.00 公司为购买人银行按揭提供阶段性 √
担保的议案
关于修改《广东省建筑工程集团股份
2.00 √
有限公司分红管理制度》的议案
关于重新制定《广东省建筑工程集团
3.00 股份有限公司对外担保管理制度》的 √
议案
关于重新制定《广东省建筑工程集团
4.00 股份有限公司募集资金管理制度》的 √
议案
1.委托人名称（签字或签章）：
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2.委托人持股数： 股
3.股份性质：
4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
5.委托人股东账户：
6.受托人姓名：
7.受托人身份证号：
8.委托日期： 年 月 日
9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束之时止。
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人
为法人的，应当加盖单位印章
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