证券代码：002060   证券简称：广东建工   公告编号：临 2024-066




      广东省建筑工程集团股份有限公司
    第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 12 月 6 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表
决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事
会成员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了
通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于更换会计
师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)；
    鉴于公司原聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普
通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发
展情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序，公
司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
    详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于更换
会计师事务所的公告》。



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    2024 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024
年第八次会议，审议同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并
将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会通过对中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认为
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服
务的资质要求，具备审计的专业能力。
    二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2024
年第四次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2024 年第四次临时股东大会。
    详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》 证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。


    备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第
二十三次会议决议。




                     广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 12 月 14 日



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