证券代码：002063             证券简称：远光软件      公告编号：2024-032




                   远光软件股份有限公司
               关于控股子公司减资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述
    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 26 日召开第五
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意
全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（现已更名为“集睿思检测技
术服务(珠海)有限公司”，以下简称“集睿思检测”）与南京广安科技有限公司
（以下简称“南京广安”）共同出资设立南京远光广安信息科技有限公司（以下
简称“远光广安”），其中集睿思检测出资 2,600 万元，占远光广安注册资本的
66.67%；南京广安投资 1,300 万元，占远光广安注册资本的 33.33%。
    为加强股权投资管理，推动公司高质量发展，经远光广安股东协商一致，远
光广安决定减资，减资后注册资本由 3,900 万元人民币减少至 2,600 万元人民币，
其中南京广安减资退股，集睿思检测出资不变。
    本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项，在公司董事长决策权限内，无需提交董事会、股东大
会审议。

    二、标的公司的基本情况
    公司名称：南京远光广安信息科技有限公司
    统一社会信用代码：91320106302355982E
    住所：南京市鼓楼区中山北路 350 号
    法定代表人：陈婷
    注册资本：3,900 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
         成立日期：2014 年 10 月 29 日
         经营范围：信息技术的技术开发；计算机软件、工业自控设备的技术开发、
  技术咨询、技术服务及销售；计算机系统集成；楼宇智能化系统的技术开发；楼
  宇智能化工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
  经营活动)
         远光广安本次减资前后的股权结构如下：
                                                减资前                             减资后
             股东名称
                                      出资金额（万元）      股权比例   出资金额（万元） 股权比例

集睿思检测                               2,600.00           66.67%        2,600.00           100%

南京广安                                 1,300.00           33.33%          0.00                0%

               合计                      3,900.00           100.00%       2,600.00          100.00%


         远光广安财务状况如下：
                 2023 年 9 月 30 日         2023 年 12 月 31 日            2024 年 6 月 30 日
  项目
                      （万元）                  （万元）                       （万元）

资产总额              3,235.48                  4,001.36                       3,370.49


净资产                3,025.40                   3,739.9                       3,265.35


负债总额                210.08                   261.46                         105.14


项目           2023 年 1-9 月（万元）       2023 年度（万元）           2024 年 1-6 月（万元）


营业收入                470.81                  1,686.59                           11.08


净利润                  -709.46                     12.45                      -474.55

         注：远光广安 2023 年 9 月、2023 年年度财务报表已经审计，2024 年 6 月财务报表未经

  审计。

         远光广安不是失信被执行人，不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
         远光广安资产评估情况：
         远光广安本次减资以 2023 年 9 月 30 日为审计及评估基准日，依据致同会计
  师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（致同审字（2024）第 442C000148
  号），远光广安在 2023 年 9 月 30 日的账面净资产为 3025.4 万元。依据北京中
  企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字(2024)第 6050 号），
远光广安在 2023 年 9 月 30 日的股东全部权益价值收益法评估值为 2,174.31 万
元。上述评估报告已经国家电网有限公司备案审核通过。

    三、本次交易的定价
    本次减资价格以远光广安股东意愿为基础，并结合远光广安的财务状况、经
营情况等因素，经协商一致确定，本次减资价格为 298 万元。

    四、本次交易的目的和对公司的影响
    本次减资是根据远光广安实际经营情况做出的决定，有利于公司加强股权投
资管理，推动公司高质量发展。本次减资完成后，公司将对远光广安全资控股，
不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况不会产生重大影响，不存
在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。


                                             远光软件股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 18 日