证券代码：002063             证券简称：远光软件          公告编号：2024-033




                    远光软件股份有限公司
           第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 9 月 14 日以
电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年
9 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长王新
勇先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中龚政先生、向万红先
生、林武星先生以现场方式出席，副董事长刘全先生因工作原因委托职工代表董
事向万红先生出席并表决，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程
等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   1.审议通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责的议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责及董事变更的公告》刊登
在 2024 年 9 月 20 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

   2.审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责及董事变更的公告》刊登
在 2024 年 9 月 20 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，经认真审
查石瑞杰先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任
公司董事的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知
识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交
公司第八届董事会第九次会议审议。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

   3.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规
定，结合公司实际情况，修改《公司章程》。
    《公司章程（2024 年 9 月）》《公司章程修正案（2024 年 9 月）》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议案审议。

   4.审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2024 年 9 月 20 日
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。

       三、备查文件
    1. 第八届董事会第九次会议决议；
    2. 第八届董事会提名委员会第三次会议决议。


    特此公告。


                                             远光软件股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 19 日
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