证券代码：002064              证券简称：华峰化学        公告编号：2024-032



                        华峰化学股份有限公司

                   第九届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通
知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 7 月 11
日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持。本次会议应到董事
9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于氨纶产业
链深化项目调整的议案》。具体内容刊登于 2024 年 7 月 13 日的证券时报、中国
证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   （一）公司第九届董事会第二次会议决议。




                                               华峰化学股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 12 日