证券代码：002064                 证券简称：华峰化学       公告编号：2024-041



                           华峰化学股份有限公司

                    第九届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通
知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 10 月
25 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持。本次会议应到董
事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三
季度报告》。具体内容刊登于 2024 年 10 月 26 日的上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资
者关系管理制度>的议案》。具体内容刊登于 2024 年 10 月 26 日的上海证券报、
巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第四次会议决议；
    （二）公司《投资者关系管理制度》。




                                                 华峰化学股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 25 日