瑞泰科技：日常关联交易预计公告2024-03-06
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-008
瑞泰科技股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“瑞泰科技”）2024 年 3 月 4 日
召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024—2026 年预计重大
日常经营性关联交易事项的议案》，同意公司 2024 年——2026 年与关联方中国
建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）签订《产品销售框架协议》和
《产品采购框架协议》，公司 2024 年——2026 年拟与中国建材集团及其所属企
业进行产品销售、产品采购等方面的日常性关联交易。关联董事宋作宝、马振珠、
侯涤洋已回避表决。具体情况如下：
关联交易类别 2024 年预计金额 2025 年预计金额 2026 年预计金额
产品销售 不超过 70,000 万元 不超过 75,000 万元 不超过 78,000 万元
产品采购 不超过 6,000 万元 不超过 6,500 万元 不超过 7,000 万元
上述交易需提交公司股东大会批准。关联股东中国建筑材料科学研究总院有
限公司应回避表决。
上述预计发生的日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金额或 2024 年截
关联交
关联交易 关联交 预计金额 至披露日 上年发生
关联人 易定价
类别 易内容 （2024—2026 年 已发生金 金额
原则
总计） 额
向关联人 凯盛科技集 采购产 市场定
16000 1159.58 4156.99
采购原材 团有限公司 品 价
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料 中材高新材 采购产 市场定
料股份有限 品 价 500 0 55.75
公司
小计 16500 1159.58 4212.74
新疆天山水 销售产 市场定
泥股份有限 品 价 117000 3,919.42 22030.66
公司
凯盛科技集 销售产 市场定
32000 2,806.10 8170.79
团有限公司 品 价
中国中材国 销售产 市场定
际工程股份 品 价 18000 517.29 4118.23
有限公司
宁夏建材集 销售产 市场定
团股份有限 品 价 9000 7.93 951.06
公司
北方水泥有 销售产 市场定
向关联人 9000 1,095.23 1736.38
限公司 品 价
销 售 产
中建材国际 销售产 市场定
品、商品
物产有限公 品 价 1700 0 0
司
中材节能股 销售产 市场定
4000 0 0
份有限公司 品 价
秦皇岛玻璃 销售产 市场定
工业研究设 品 价
9000 2.65 1742.92
计院有限公
司
中建材国际 销售产 市场定
贸易有限公 品 价 18000 373.12 763.67
司
小计 217700 8721.74 39513.71
中国国检测 采购产 市场定
试控股集团 品 价
300 0 72.76
股份有限公
司
接受关联 中国新型建 采购产 市场定
人提供的 材设计研究 品 价 900 233.97 260.38
劳务 院有限公司
中建材集团 采购产 市场定
进出口有限 品 价 60 0 14.33
公司
小计 1260 233.97 347.47
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（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 预计金额
易类别 易内容 金额 业务比例 金额差异 索引
（%） （%）
2021 年 4 月 2 日
《重大日常经营性
中国建材
向关联 关联交易公告》（公
集团有限 采购商
人采购 4997.56 5000 1.28% -0.05% 告编号 2021-024）
公司及其 品
原材料 刊登于《中国证券
下属公司
报》、《证券日报》、
巨潮资讯网
2021 年 4 月 2 日
《重大日常经营性
向关联 中国建材
关联交易公告》（公
人销售 集团有限 出售商
40116.33 80000 8.67% -49.85% 告编号 2021-024）
产品、商 公司及其 品
刊登于《中国证券
品 下属公司
报》、《证券日报》、
巨潮资讯网
2023 年度公司实际发生的销售商品类别的日常关联交易与预计
公司董事会对日常关联交易实 金额存在差异，主要是由于公司的实际日常关联交易是基于市场
际发生情况与预计存在较大差 变化情况和业务发展需求，公司会根据实际情况，对相关交易进
异的说明（如适用） 行适当调整，具有一定不确定性。上述差异均属于正常经营行为，
对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
公司独立董事对日常关联交易 存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵
实际发生情况与预计存在较大 循公平、公正、公开的原则，实际发生额未超过预计额度，不存
差异的说明（如适用） 在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公
司的独立性产生影响。
公司于 2021 年 4 月 2 日披露了《重大日常经营性关联交易公告》，
预计 2023 年公司与中国建材集团有限公司及其下属公司发生的
其他说明 日常关联交易金额为 85000 万元/年，其中销售产品 80000 万元/
年，采购原材料 5000 万元/年。 报告期内，公司发生的相关日
常关联交易未超过预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
关联方名称：中国建材集团有限公司
注册资本：1713614.628692 万元人民币
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-008
法定代表人：周育先
企业住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
经营范围：（无）.建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、
装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材
料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经
营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；
以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
中建材集团最近一期财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日，中建材集团总资产
723,086,042,911.77 元，净资产 241,587,020,340.05 元；2023 年 1-9 月实现主营业
务收入 260,037,462,201.10 元，实现净利润 10,937,547,084.91 元。
与上市公司的关联关系：中建材集团为公司的实际控制人，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，为公司的关联方。
履约能力分析：中建材集团为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚，资
信优良，主要财务指标及经营情况稳定，具备良好的履约能力。经公司在相关网
站查询，中建材集团不属于失信被执行人。
中建材集团的产权及控制关系方框图如下所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国建材集团有限公司
三、关联交易主要内容
公司已与中国建材集团签订了《产品销售框架协议》和《产品采购框架协议》，
具体的单个交易由公司及其所属企业分别与中国建材集团及其下属公司依据框
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架协议签署具体的产品销售合同或产品供货合同。框架协议的主要内容如下：
（一）《产品销售框架协议》：
1、供应方：瑞泰科技及所属企业
购买方：中国建材集团及其直接或间接控制的公司或其它实体
2、产品名称
供应方同意根据购买方实际生产所需耐火材料、耐热耐磨材料等产品，向购
买方提供耐火材料、耐热耐磨材料等产品，在本协议下，具体交易时签订产品销
售合同。
为明确起见，双方可能按照本协议项下的条款再签订补充协议或其它确认文
件，此类补充协议或确认文件为本协议组成部份。
3、交易金额
本协议下的产品销售，在 2024 年的交易累计金额不超过 70,000 万元，在 2025
年的交易累计金额不超过 75,000 万元，在 2026 年的交易累计金额不超过 78,000
万元。（以上均为不含税金额）
4、交易价格
（1）双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格
确定。
（2）供应方提供的产品价格将参照供应方向独立第三方提供同类或相同产品
的价格。
5、其他内容
关于结算方式、产品质量、包装、交货、运输、违约责任等方面，由交易双
方实际交易时，按照双方的约定再行签订产品销售合同。
6、交易的生效条件与有效期
（1）本协议经协议双方加盖公章，并取得瑞泰科技股东大会批准后生效。
（2）本协议的有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。
7、争议与解决
任何与本协议有关的或由于本协议而产生的争议应由协议双方通过友好协
商解决。如不能协商解决，任何一方可将争议提请北京仲裁委员会裁决。
（二）《产品采购框架协议》：
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-008
1、供应方：中国建材集团及其直接或间接控制的公司
购买方：瑞泰科技及所属企业
2、产品名称
供应方同意根据购买方实际生产经营所需，向购买方提供氧化锆、硅酸锆、
锆英砂等产品或集控装备及软件服务、检测认证服务、网络服务，在本协议下，
具体交易时签订产品供应合同。
为明确起见，双方可能按照本协议项下的条款再签订补充协议或其它确认文
件，此类补充协议或确认文件为本协议组成部份。
3、交易金额
本协议下的产品采购，在 2024 年的交易累计金额不超过 6,000 万元，在 2025
年的交易累计金额不超过 6,500 万元，在 2026 年的交易累计金额不超过 7,000
万元。（以上均为不含税金额）
4、交易价格
（1）双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格
确定。
（2）供应方提供的产品价格将参照供应方向独立第三方提供同类或相同产品
的价格。
5、其他内容
关于结算方式、产品质量、包装、交货、运输、违约责任等方面，由交易双
方实际交易时，按照双方的约定再行签订产品销售合同。
6、交易的生效条件与有效期
（1）本协议经协议双方加盖公章，并取得瑞泰科技股东大会批准后生效。
（2）本协议的有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。
7、争议与解决
任何与本协议有关的或由于本协议而产生的争议应由协议双方通过友好协
商解决。如不能协商解决，任何一方可将争议提请北京仲裁委员会裁决。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司向关联方销售产品，有利于扩大公司产品的销售渠道和市场份额，促进
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产品销售；公司向关联方采购原材料，可以补充采购公司所需的部分原材料，保
证原材料的稳定供应和质量；公司向关联方购买集控装备及软件服务、检测认证、
网络服务等服务，有助于提高公司生产经营效率。
公司的日常关联交易均为公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营
规则进行，遵循公正、公平、公开的原则，对公司未来的财务状况和经营成果有
积极影响，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对
公司的独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖或者被其
控制。上述日常关联交易在公司今后的生产经营中仍会持续。
五、独立董事过半数同意意见
1、公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门
会议，全票同意通过了《关于公司 2024—2026 年预计重大日常经营性关联交易
事项的议案》。
2、公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司 2024—2026 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》，除关联董事
宋作宝、马振珠、侯涤洋回避表决外，该议案获其余董事全票同意通过。
3、独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：本次签订日常经营性关
联交易框架协议是基于公司正常经营所需，决策程序符合有关法律法规的规定，
董事会在审议关联交易议案时，关联董事已进行了回避表决。关联交易交易价格
依据市场价格确定，遵守了客观、公正、公平的交易原则，不会对公司独立性产
生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意该关联交易事
项，并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、《产品销售框架协议》、《产品采购框架协议》。
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特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 6 日
