瑞泰科技股份有限公司
                    第八届董事会 2024 年第四次

                       独立董事专门会议决议


    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第四次独
立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2024 年 10 月
30 日在新密市岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开。
    会议应到独立董事 3 人，实到董事 3 人。公司部分高级管理人员列席会议，
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《关于终止筹划重组事项的议案》。
    经审议：终止筹划与中国宝武钢铁集团有限公司重组事项系经公司审慎研究
后做出的决定，本次终止的重组事项尚处于筹划阶段，交易各方未就重组事项形
成具体方案或履行内部决策程序。
    终止筹划本次重组事项对公司不存在实质性影响，不会影响公司的正常经营
和发展战略，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，也不影响公司与中国宝武业务层面的合作。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2024 年年审工作安排的议案》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         独立董事：余兴喜    郑志刚      李勇
                                                   2024 年 10 月 30 日