浙江景兴纸业股份有限公司
章程修正案
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开了八届
董事会十次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司对《公司章程》
部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第二条 公司系依照《公司法》、《证
券法》、《股票发行与交易管理暂行
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《股
条例》和其他有关规定成立的股份
票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成
有限公司(以下简称“公司”)。
立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经浙江省人民政府企业上市
公司经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上
领导小组浙上市[2001]61 号《关于
市[2001]61 号《关于同意变更设立浙江景兴纸业
同意变更设立浙江景兴纸业股份
股份有限公司的批复》, 以发起方式设立的股份
有限公司的批复》, 以发起方式设
有限公司, 在浙江省市场监督管理局注册登记,
立的股份有限公司, 在浙江省工商
取得企业法人营业执照。
行政管理局注册登记, 取得企业法
人营业执照。
第十七条 公 司 发 行 的 股 票 , 以 第十七条 公司发行的股票, 以人民币标明面
人民币标明面值。 值, 面值每股 1 元。
第十九条 公司成立时发起人将原浙江景 兴纸
第十九条 公司发起人为朱在龙、
业集团有限公司整体变更为公司, 发起人及其
上海九龙山股份有限公司、日本制
认购的股份数、比例如下：
纸株式会社、日本纸张纸浆商事株
发 出资情况
式会社、平湖市曹桥乡集体资产经
起 出 持股股数 持股比
营公司和平湖市电力实业总公司。 出资数额 出资
人 资 （股） 例
（元） 时间
公司成立时发起人将原浙江景兴 名 方
纸业集团有限公司整体变更为公 称 式
司,其中朱在龙认购 6,150 万股, 上 2001 净
朱 年6 资
海九龙山股份有限公司认购 6,150
在 61,500,000 月 产 61,500,000 41.00%
万股, 日本制纸株式会社认购 825
龙 30 折
万股, 日本纸张纸浆商事株式会社
日 股
认购 825 万股, 平湖市曹桥乡集体 上
资产经营公司认购 600 万股, 平湖 海
市电力实业总公司认购 450 万股。 九
龙 2001 净
山 年6 资
股 61,500,000 月 产 61,500,000 41.00%
份 30 折
有 日 股
限
公
司
日
本
2001 净
制
年6 资
纸
8,250,000 月 产 8,250,000 5.50%
株
30 折
式
日 股
会
社
日
本 2001 净
纸 年6 资
张 8,250,000 月 产 8,250,000 5.50%
纸 30 折
浆 日 股
商
事
株
式
会
社
平
湖
市
曹
桥
2001 净
乡
年6 资
集
6,000,000 月 产 6,000,000 4.00%
体
30 折
资
日 股
产
经
营
公
司
平
湖
市
2001 净
电
年6 资
力
4,500,000 月 产 4,500,000 3.00%
实
30 折
业
日 股
总
公
司
第二十六条 公司因本章程第二 十 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 款第
四条第一款第(一)项、第(二)项规定 (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,
的情形收购本公司股份的, 应当经 应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条
股东大会决议。公司因本章程第二 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
十四条第一款第（三）项、第（五） 定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董
项、第（六）项规定的情形收购本 事出席的董事会会议决议。
公司股份的，可以依照本章程的规
定或者股东大会的授权，经三分之
二以上董事出席的董事会会议决
议。
第一百一十一条 董事会由 9 名
第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成, 设
董事组成, 设董事长 1 人, 可以设
董事长 1 人, 副董事长 2 人。
副董事长 1-3 人。
第一百一十九条 董事会设董事
第一百一十九条 董事会设董事长 1 人, 副董
长 1 人, 可以设副董事长 1-3 人。
事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董
董事长和副董事长由董事会以全
事的过半数选举产生。
体董事的过半数选举产生。
第一百三十三条 公司设总经理
1 名, 由董事会聘任或解聘。 第一百三十三条 公司设总经理 1 名, 由董事
会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名, 由董事会
聘任或解聘。 公司设副总经理 5 名, 由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
人、董事会秘书为公司高级管理人 书为公司高级管理人员。
员。
第一百五十三条 公 司 设 监 事 第一百五十三条 公司设监事会。监事会由 3
会。监事会由 3 名监事组成, 监事 名监事组成, 监事会设主席 1 人。监事会主席由
会设主席 1 人。监事会主席由全体 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主
监事过半数选举产生。监事会主席 持监事会会议; 监事会主席不能履行职务或者
召集和主持监事会会议; 监事会主 不履行职务的,由半数以上监事共同推举 一名监
席不能履行职务或者不履行职务 事召集和主持监事会会议。
的,由半数以上监事共同推举一名
监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职
工代表, 其中职工代表的比例为 1/3。监事会中
监事会应当包括股东代表和适当 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工
比例的公司职工代表, 其中职工代 大会或者其他形式民主选举产生。
表的比例不低于 1/3。监事会中的
职工代表由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。
第二百〇四条 本 章 程 以 中 文 书
第二百〇四条 本章程以中文书写, 其他任何
写, 其他任何语种或不同版本的章
语种或不同版本的章程与本章程有歧义时, 以
程与本章程有歧义时, 以在浙江省
在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后
工商行政管理局最近一次核准登
的中文版章程为准。
记后的中文版章程为准。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。以上修订尚需提交公司股东大会
进行审议。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日