证券代码：002068           证券简称：黑猫股份         公告编号：2024-038



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
           2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年09月20日（星期五）下午2:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024
年09月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2024年09月20日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长魏明先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 398,281,653 股，占公司有表
决权股份总数的 54.1625％。
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    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 254,823,420 股，占公司有表决
权股份总数的 34.6536％。
    通过网络投票的股东 252 人，代表股份 143,458,233 股，占公司有表决权股
份总数的 19.5090％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份 62,431,316 股，占公司有
表决权股份总数的 8.4901％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 79,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0108％。
    通过网络投票的中小股东 251 人，代表股份 62,351,716 股，占公司有表决权
股份总数的 8.4792％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列
席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
    2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会各项议案的表决结果如下：
    （1）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：
    同意142,620,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3611％；
反对751,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5234％；弃权165,724
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1155％。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 61,514,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5311％；反对 751,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2034％；弃权 165,724 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
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会中小股东有效表决权股份总数的 0.2655％。
    该议案所审议事项为关联交易，公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司
（持有公司有表决权股份254,743,820股）为关联股东，对该议案进行了回避表决。
    该议案表决通过。
    （2）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：
    同意 397,544,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8149％；
反对 562,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1412％；弃权
175,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0439％。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意61,694,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8190％；反对562,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9007％；弃权175,000股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2803％。
    该议案表决获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    （3）审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的
议案》
    表决结果：
    同意397,631,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8367％；
反对495,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1243％；弃权155,300
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0390％。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意61,781,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9584％；反对495,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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0.7929％；弃权155,300股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2488％。
    该议案表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：孙矜如、白帆

    3、结论性意见：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第二次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                             二〇二四年九月二十一日