证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-043
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于回购公司股份方案暨取得金融机构
股票回购专项贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、回购金额：不低于 10,000 万元（含本数）且不超过 15,000 万元（含本
数）。
2、回购价格：本次回购股份的价格上限预计为不超过 11.95 元/股（含本数），
回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均
价的 150%。
3、回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
4、回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已经取得
了中国工商银行景德镇有限公司景德镇分行出具的《贷款承诺书》，同意为本次
回购股票提供 10,500 万元人民币的股票回购专项贷款，贷款期限为 1 年。除上
述贷款外，本次公司股份回购的其余资金为公司自有资金。
5、回购数量及比例：按本次回购金额上限人民币 15,000 万元（含本数），
回购价格上限人民币 11.95 元/股（含本数）进行测算，回购数量约为 12,552,301
股（含本数），回购股份比例约占公司总股本的 1.71%。按照本次回购金额下限
人民币 10,000 万元（含本数），回购价格上限人民币 11.95 元/股（含本数）进行
测算，回购数量约为 8,368,201 股（含本数），回购股份比例约占公司总股本的
1.14%。本次拟回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施
期限届满时公司的实际回购情况为准。
6、回购期限：自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个
月。
7、回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划及/或股权激励。
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8、相关股东是否存在增减持计划
公司于 2024 年 12 月 05 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2024-042），公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司拟通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持计划的实施期限
为该公告披露之日起 6 个月，增持金额不低于人民币 10,000 万元（含本数），
不超过人民币 20,000 万元（含本数），且增持数量不超过公司总股本的 2%。
除上述增持计划外，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东回购期间及未来六个
月暂无明确的减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及
时履行信息披露义务。
9、相关风险提示
（1）本次回购经股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回
购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；
（2）若公司在实施回购股份期间，受外部客观环境变化、公司临时经营需
要、监管规则等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位或其他导致
公司决定终止本次回购方案的事项发生，可能存在回购方案无法实施或者部分实
施，或者根据相关规定调整或终止本次回购方案的风险；
（3）本次回购股份可能存在因员工持股计划及/或股权激励未能经公司股东
大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法
全部授出的风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，江西黑猫炭黑股份有限公司
（以下简称“黑猫股份”或“公司”）于 2024 年 12 月 03 日召开了第七届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专
项贷款的议案》。本次回购股份相关事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体
内容公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
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（一）回购股份的目的
综合考虑资本市场股价表现，并结合黑猫股份经营情况、主营业务发展前景
及未来的盈利能力等基础，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值
的认可，促进公司健康可持续发展，公司结合当前经营、财务状况等具体情况，
拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权
激励。
（二）回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，公司的股权分布依旧符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
1、拟回购股份的方式：本次回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集
中竞价方式回购公司股份。
2、拟回购股份的价格区间：
为保护投资者利益，结合公司近期股价，本次回购股份的价格上限预计为不
超过 11.95 元/股（含本数）。该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前
三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由回购启动后视公
司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩
股或配股等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，并履行信息披露义务。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
1、回购股份的种类
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公司已发行的人民币普通股（A 股）。
2、回购股份的用途
本次回购的股份拟用于员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在股份回
购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以
注销。如国家法律、法规对相关政策进行调整，按照调整后的政策施行。
3、回购股份的数量及占公司总股本的比例
按本次回购金额上限人民币 15,000 万元（含本数），回购价格上限人民币
11.95 元/股（含本数）进行测算，回购数量约为 12,552,301 股（含本数），回购
股份比例约占公司总股本的 1.71%。按照本次回购金额下限人民币 10,000 万元
（含本数），回购价格上限人民币 11.95 元/股（含本数）进行测算，回购数量约
为 8,368,201 股（含本数），回购股份比例约占公司总股本的 1.14%。本次拟回
购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司
的实际回购情况为准。
4、用于回购的资金总额
回购资金总额不低于 10,000 万元（含本数），不超过 15,000 万元（含本数），
具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购总金
额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 15,000 万元（含本数）。
2024 年 10 月 17 日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布了《关
于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，宣布正式推出股票回购增持再贷
款政策，对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票，可纳入政策支
持范围。为充实公司的回购资金实力，公司积极向相关金融机构申请股票回购贷
款支持。
公司已经取得了中国工商银行景德镇有限公司景德镇分行出具的《贷款承诺
书》，同意为本次回购股票提供 10,500 万元人民币的股票回购专项贷款，贷款期
限为 1 年。除上述贷款外，本次公司股份回购的其余资金为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限自黑猫股份股东大会审议通过本回购股份方案之
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日起不超过 12 个月。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司
在以下期间不得回购股票：
（1）可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。如相关法律、行政法
规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
若按照本次回购金额上限人民币 15,000 万元（含本数），回购价格上限人民
币 11.95 元/股（含本数）进行测算，回购数量约为 12,552,301 股，回购股份比例
约占公司总股本的 1.71%。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划及/或股
权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
本次回购前 本次变动后
增减变动
数量
比例 （股） 数量（股） 比例
（股）
有限售条件流通股 672,750 0.09% 12,552,301 13,225,051 1.80%
无限售条件流通股 734,672,446 99.91% -12,552,301 722,120,145 98.20%
总股本 735,345,196 100.00% 0 735,345,196 100.00%
若按照本次回购金额下限人民币 10,000 万元（含本数），回购价格上限人民
币 11.95 元/股（含本数）进行测算，回购数量约为 8,368,201 股，回购股份比例
约占公司总股本的 1.14%。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划及/或股
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权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
本次回购前 本次变动后
增减变动
数量
比例 （股） 数量（股） 比例
（股）
有限售条件流通股 672,750 0.09% 8,368,201 9,040,951 1.23%
无限售条件流通股 734,672,446 99.91% -8,368,201 726,304,245 98.77%
总股本 735,345,196 100.00% 0 735,345,196 100.00%
上述变动情况暂未考虑其他影响因素，具体回购股份数量及对公司股权结构
的影响以回购完毕或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权结构变动
情况为准。
（八）管理层关于本次拟回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、
债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 819,806.04 万元，归属
于上市公司股东的净利润为-5,500.00 万元，流动资产为 423,983.90 万元。本次回
购资金上限为 15,000 万元分别占上述财务数据的 1.83%、272.73%、3.54%。截
至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司资产负债率为 62.07%，本次回购股份
对公司债务偿还能力不会产生重大不利影响。
公司本次回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励，有助于提升公司
股票长期投资价值，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司
核心管理人员、业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员
工利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，进一步提升公司价值，为股东带
来持续、稳定的回报，实现股东利益最大化。
公司本次回购股份符合相关条件。此外，本次回购 A 股社会公众股份规模
有限，本次回购实施完成后，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然
符合上市的条件，也不会导致公司控制权发生变化。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责地维护公
司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能
力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
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动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在
单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持
计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其一致行动人未来三个月、未来六个月的减持计划
经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，亦
不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
公司于 2024 年 12 月 05 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2024-042），公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简
称“黑猫集团”）拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股
份，增持计划的实施期限为该公告披露之日起 6 个月，增持金额不低于人民币
10,000 万元（含本数），不超过人民币 20,000 万元（含本数），且增持数量不超
过公司总股本的 2%。
除上述增持计划外，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人未来三个月、未来六
个月暂无明确的减持计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及
时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
本次回购的股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励，若在股份回购完
成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的部分股份
将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《中华人民共
和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债
权人的合法权益。
（十一）关于办理回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次股份回购，公司董事会将提请股东大会在有关法律、法规及
规范性文件许可范围内，授权公司董事会及管理层及其授权人士具体办理本次回
购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
1、根据国家法律、行政法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决
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议，并结合市场具体情况，授权公司董事会制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，授权
公司董事会对本次回购股份的具体方案进行调整，包括但不限于回购时间、回购
价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
3、授权公司管理层在回购期内具体实施本次回购股份方案，根据公司实际
情况及股价表现等决定具体的回购时机、价格和数量；
4、授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购
过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
5、其他以上虽未列明但为本次拟股份回购所必需的事项。上述授权自公司
股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议程序
公司已于 2024 年 12 月 03 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，该议案尚
需股东大会审议。
三、风险提示
1、本次回购经股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购
方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部客观环境变化、公司临时经营需要、
监管规则等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位或其他导致公司
决定终止本次回购方案的事项发生，可能存在回购方案无法实施或者部分实施，
或者根据相关规定调整或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份可能存在因员工持股计划及/或股权激励未能经公司股东大
会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全
部授出的风险。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
