上海市锦天城律师事务所
关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江
西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
12 月 5 日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、
出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 20 日下午 14:00 在江西省景德镇市
历尧黑猫股份二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统于 2024
年 12 月 20 日 9 时 15 分至 9 时 25 分期间、9 时 30 分至 11 时 30 分期间、13 时
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至 15 时期间进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 12 月 20 日 9
时 15 分至 15 时期间进行。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 310 人，代表有表决权股
份 406,992,697 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 55.3472%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：
1、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
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1.01 审议通过《选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事》
表决结果：同意 404,185,897 股，占与会有表决权股份总数的 99.3104%。魏
明先生当选公司第八届董事会非独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,335,560 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.0547%。
1.02 审议通过《选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事》
表决结果：同意 404,191,987 股，占与会有表决权股份总数的 99.3119%。李
毅先生当选公司第八届董事会非独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,341,650 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.0632%。
1.03 审议通过《选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事》
表决结果：同意 404,149,775 股，占与会有表决权股份总数的 99.3015%。曹
和平先生当选公司第八届董事会非独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,299,438 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.0039%。
1.04 审议通过《选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事》
表决结果：同意 404,149,780 股，占与会有表决权股份总数的 99.3015%。龚
伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,299,443 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.0039%。
1.05 审议通过《选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事》
表决结果：同意 404,149,769 股，占与会有表决权股份总数的 99.3015%。饶
章华先生当选公司第八届董事会非独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,299,432 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.0039%。
1.06 审议通过《选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事》
表决结果：同意 404,149,801 股，占与会有表决权股份总数的 99.3015%。汪
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晓芳女士当选公司第八届董事会非独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,299,464 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.0039%。
2、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
2.01 审议通过《选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事》
表决结果：同意 403,962,803 股，占与会有表决权股份总数的 99.2555%。骆
剑明先生当选公司第八届董事会独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,112,466 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 95.7411%。
2.02 审议通过《选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事》
表决结果：同意 403,974,966 股，占与会有表决权股份总数的 99.2585%。夏
晓华先生当选公司第八届董事会独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,124,629 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 95.7582%。
2.03 审议通过《选举江国强先生担任第八届董事会独立董事》
表决结果：同意 403,942,798 股，占与会有表决权股份总数的 99.2506%。江
国强先生当选公司第八届董事会独立董事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,092,461 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 95.7130%。
3、 逐审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
3.01 审议通过《选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 403,978,793 股，占与会有表决权股份总数的 99.2595%。游
琪女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,128,456 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 95.7636%。
3.02 审议通过《选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 404,053,922 股，占与会有表决权股份总数的 99.2779%。朱
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晓林先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
68,203,585 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 95.8692%。
4、 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 406,541,397 股，占与会有表决权股份总数的 99.8891％；反
对 263,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0647％；弃权 188,100 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0462%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
70,691,060 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.3656%；反对 263,200
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3700%；弃权 188,100 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2644%。
5、 审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》
表决结果：同意 406,542,284 股，占与会有表决权股份总数的 99.8893％；反
对 253,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0624％；弃权 196,613 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0483%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
70,691,947 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.3669%；反对 253,800
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3567%；弃权 196,613 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2764%。
6、 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》
本议案关联股东回避表决。表决结果：同意 151,803,877 股，占与会有表决
权股份总数的 99.7077％；反对 250,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.1648％；
弃权 194,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.1275%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
70,697,360 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.3745%；反对 250,900
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3527%；弃权 194,100 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2728%。
7、 逐项审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷
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款的公告》
7.01 审议通过《回购股份的目的》
表决结果：同意 406,550,097 股，占与会有表决权股份总数的 99.8913％；反
对 250,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0615％；弃权 192,100 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0472%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
70,699,760 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.3779%；反对 250,500
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3521%；弃权 192,100 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2700%。
7.02 审议通过《回购股份符合相关条件》
表决结果：同意 406,550,097 股，占与会有表决权股份总数的 99.8913％；反
对 249,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0613％；弃权 193,100 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0474%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
70,699,760 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.3779%；反对 249,500
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3507%；弃权 193,100 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2714%。
7.03 审议通过《回购股份的方式及价格区间》
表决结果：同意 406,526,997 股，占与会有表决权股份总数的 99.8856％；反
对 272,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0669％；弃权 193,300 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0475%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
70,676,660 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.3454%；反对 272,400
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3829%；弃权 193,300 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2717%。
7.04 审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用
于回购的资金总额》
表决结果：同意 406,549,497 股，占与会有表决权股份总数的 99.8911％；反
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对 248,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0611％；弃权 194,700 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0478%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
70,699,160 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.3770%；反对 248,500
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3493%；弃权 194,700 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2737%。
7.05 审议通过《回购股份的资金来源》
表决结果：同意 406,549,497 股，占与会有表决权股份总数的 99.8911％；反
对 250,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0615％；弃权 192,700 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0473%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
70,699,160 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.3770%；反对 250,500
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3521%；弃权 192,700 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2709%。
7.06 审议通过《回购股份的实施期限》
表决结果：同意 406,551,484 股，占与会有表决权股份总数的 99.8916％；反
对 248,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0611％；弃权 192,713 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0474%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
70,701,147 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.3798%；反对 248,500
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3493%；弃权 192,713 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2709%。
7.07 审议通过《办理回购股份事宜的具体授权》
表决结果：同意 406,549,484 股，占与会有表决权股份总数的 99.8911％；反
对 230,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0566％；弃权 212,713 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0523%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
70,699,147 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.3770%；反对 230,500
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股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3240%；弃权 212,713 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2990%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
孙矜如
负责人： 经办律师：
沈国权
白 帆
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地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼，邮编: 200120
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