证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-054
江西黑猫炭黑股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024
年12月20日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2024年12月20日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏明先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 310 人，代表股份 406,992,697 股，占公司有表
决权股份总数的 55.3472%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 335,920,837 股，占公司有表决
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权股份总数的 45.6821%。
通过网络投票的股东 306 人，代表股份 71,071,860 股，占公司有表决权股份
总数的 9.6651%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 71,142,360 股，占公司有
表决权股份总数的 9.6747%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 70,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0096%。
通过网络投票的中小股东 306 人，代表股份 71,071,860 股，占公司有表决权
股份总数的 9.6651%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本
次股东大会各项议案的表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
1.01 选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,185,897股，占出席会议有效表决权的99.3104%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,335,560股，占出席会议中小投资者
有效表决权的96.0547%。
魏明先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,191,987股，占出席会议有效表决权的99.3119%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,341,650股，占出席会议中小投资者
有效表决权的96.0632%。
李毅先生当选公司第八届董事会非独立董事。
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1.03 选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,149,775股，占出席会议有效表决权的99.3015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,438股，占出席会议中小投资者
有效表决权的96.0039%。
曹和平先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,149,780股，占出席会议有效表决权的99.3015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,443股，占出席会议中小投资者
有效表决权的96.0039%。
龚伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,149,769股，占出席会议有效表决权的99.3015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,432股，占出席会议中小投资者
有效表决权的96.0039%。
饶章华先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.06 选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,149,801股，占出席会议有效表决权的99.3015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,464股，占出席会议中小投资者
有效表决权的96.0039%。
汪晓芳女士当选公司第八届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
2.01 选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事
表决结果：同意403,962,803股，占出席会议有效表决权的99.2555%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,112,466股，占出席会议中小投资者
有效表决权的95.7411%。
骆剑明先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事
表决结果：同意403,974,966股，占出席会议有效表决权的99.2585%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意68,124,629股，占出席会议中小投资者
有效表决权的95.7582%。
夏晓华先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举江国强先生担任第八届董事会独立董事
表决结果：同意403,942,798股，占出席会议有效表决权的99.2506%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,092,461股，占出席会议中小投资者
有效表决权的95.7130%。
江国强先生当选公司第八届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》
本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
3.01 选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意403,978,793股，占出席会议有效表决权的99.2595%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,128,456股，占出席会议中小投资者
有效表决权的95.7636%。
游琪女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意404,053,922股，占出席会议有效表决权的99.2779%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,203,585股，占出席会议中小投资者
有效表决权的95.8692%。
朱晓林先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意406,541,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8891%；反
对263,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0647%；弃权188,100
股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0462%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,691,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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99.3656%；反对263,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3700%；弃权188,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2644%。
该议案表决通过。
5、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》
表决结果：
同意406,542,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8893%；反
对253,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624%；弃权196,613
股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0483%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,691,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3669%；反对253,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3567%；弃权196,613股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2764%。
该议案表决通过。
6、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》
表决结果：
同意151,803,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7077%；反
对250,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648%；弃权194,100
股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1275%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,697,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3745%；反对250,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3527%；弃权194,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2728%。
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该议案表决通过。
7、逐项审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷
款的议案》
7.01 回购股份的目的
表决结果：
同意406,550,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反
对250,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%；弃权192,100
股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0472%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,699,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3779%；反对250,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3521%；弃权192,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2700%。
该议案表决通过。
7.02 回购股份符合相关条件
表决结果：
同意406,550,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反
对249,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%；弃权193,100
股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0474%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,699,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3779%；反对249,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3507%；弃权193,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2714%。
该议案表决通过。
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7.03 回购股份的方式及价格区间
表决结果：
同意406,526,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8856%；反
对272,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%；弃权193,300
股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0475%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,676,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3454%；反对272,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3829%；弃权193,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。
该议案表决通过。
7.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
表决结果：
同意406,549,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911%；反
对248,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%；弃权194,700
股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0478%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,699,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3770%；反对248,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3493%；弃权194,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737%
该议案表决通过。
7.05 回购股份的资金来源
表决结果：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-054
同意406,549,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911%；反
对250,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%；弃权192,700
股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0473%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,699,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3770%；反对250,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3521%；弃权192,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2709%。
该议案表决通过。
7.06 回购股份的实施期限
表决结果：
同意406,551,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；反
对248,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%；弃权192,713
股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0474%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,701,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3798%；反对248,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3493%；弃权192,713股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2709%。
该议案表决通过。
7.07 办理回购股份事宜的具体授权
表决结果：
同意406,549,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911%；反
对230,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%；弃权212,713
股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-054
数的0.0523%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,699,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3770%；反对230,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3240%；弃权212,713股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2990%。
该议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：孙矜如、白帆
3、结论性意见：公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日
