证券代码：002074          证券简称：国轩高科          公告编号：2024-091

                    国轩高科股份有限公司
          第九届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于
2024 年 12 月 11 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室
以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 7 日以《公司章程》规定的方式送达
各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的有关规定，本次会议由公司监事会主席杨大发先生主持。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关
程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规的要求，未与公司募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途
和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流

动资金的事项。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于投资建设摩洛哥新能源电池生产基地的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次以自有或自筹资金在摩洛哥投资建设新能源
电池生产基地项目系基于全球新能源行业发展前景，以及公司未来业务发展和市
场拓展需要，能够进一步完善公司全球化战略发展布局。符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会同意公司本次投资

事项。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于投资建设摩洛哥新
能源电池生产基地的公告》。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于投资建设斯洛伐克新能源电池生产基地的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次以自有或自筹资金在斯洛伐克投资建设新能
源电池生产基地项目系为进一步深化公司全球战略布局、推动海外业务发展、满
足海外市场需求。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，监事会同意公司本次投资事项。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于投资建设斯洛伐克

新能源电池生产基地的公告》。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟新增发生的关联交易为日常经营需要，交易金
额的确定符合公司实际经营情况，公司审批日常关联交易事项和新增预计关联交
易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司的独立性不产生影响，不存在

损害公司和广大股东利益的情况。监事会同意公司本次新增关联交易事项。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于新增 2024 年度日常关
联交易预计的公告》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：参股公司 V-G HIGH-TECH ENERGY SOLUTIONS CO.,
LTD（以下简称“越南国轩”）的资信情况良好，不存在履约能力障碍，并且越南
国轩其他股东将按照其出资比例向越南国轩提供财务资助。公司全资孙公司
GOTION, INC.以自有或自筹资金对越南国轩提供财务资助不影响公司主营业务
的正常开展，交易的履行未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法、合规，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次财务

资助事项。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于对参股公司提供财务资

助暨关联交易的公告》。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年
股票期权激励计划》及《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
相关规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项的程序合法、
合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对本
激励计划已获授但尚未行权的合计 765.42 万份股票期权进行注销。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于注销 2021 年股票期权

激励计划部分股票期权的公告》。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                              国轩高科股份有限公司监事会

                                                 二〇二四年十二月十三日