证券代码：002075          证券简称：沙钢股份       公告编号：临2024-003



                           江苏沙钢股份有限公司

                     第八届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
通知于2024年2月1日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

    2、本次董事会会议于2024年2月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。

    3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

    4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员
列席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成
了以下决议：

       1、审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

    公司拟使用闲置自有资金5,000万元与上海锦沙股权投资基金管理有限公司
共同投资，有利于公司借助基金运作及投资管理经验来拓展投资渠道，提高公司
资金运作效率和收益，实现资本增值。本次投资事项，不会影响公司的正常运营，
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不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事钱正先生担任上海锦
沙股权投资基金管理有限公司的董事，属于关联董事，回避了表决，本议案获全
体非关联董事一致通过。

    《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》刊登于2024年2月6日
的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司全体独立董事于2024年2月4日召开了2024年第一次独立董事专门会议，会

议审议通过了该项议案，并同意提交公司第八届董事会第七次会议进行审议，《2024

年第一次独立董事专门会议审查意见》刊登于 2024年2月6日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第七次会议决议；

    2、2024年第一次独立董事专门会议审查意见。




    特此公告。



                                              江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                     2024年2月6日




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