北京金诚同达律师事务所

                      关于

      江苏沙钢股份有限公司

 2024 年第二次临时股东大会的

             法律意见书
         金证法意[2024]字 0329 第 0158 号




北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

电话：010-5706 8585          传真：010-8515 0267




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                       北京金诚同达律师事务所
                                  关于
                        江苏沙钢股份有限公司
                     2024 年第二次临时股东大会的
                             法律意见书
                                             金证法意[2024]字 0329 第 0158 号

致：江苏沙钢股份有限公司

     受江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘请和北京金诚同达
律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席了公司 2024 年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。
     根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关
本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、
出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大会的表决方式、
表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：


      一、本次股东大会的召集、召开程序

      （一）本次股东大会的召集

     1. 本次股东大会根据公司2024年3月15日召开的第八届董事会第九次会议
决议召开。

     2. 本次股东大会通知刊登在 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，通知中载明



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了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记
等事项。

     3.本次股东大会的会议召开方式为现场表决和网络投票相结合的方式。


       （二）本次股东大会的召开

     本次股东大会的现场会议按照通知于2024年4月1日上午10:30在江苏 省张家
港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室召开，会议由公司董事长季永新先生主持。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日9:15至
9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2024年4月1日9:15至15:00期间的任意时间。

     经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定。


       二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

       （一）出席本次股东大会的人员

     根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为2024年3月22日。参加本
次股东大会表决的股东及股东代表共24人，代表公司有表决权的股份759,037,277
股，占公司股份总数的34.5988%。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师参
加了本次股东大会。

     经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


       （二）本次股东大会的召集人

     本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。

     经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规
则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。


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      三、本次股东大会审议事项

     根据公司 2024 年 3 月 16 日发出的召开本次股东大会的通知，本次股东大
会审议的事项为：《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司 67%股权暨
关联交易的议案》。

     经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知列明的事项相符 ，在股
东大会会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出 现对议
案内容进行变更的情形。


      四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方 式对上
述议案进行了投票表决，江苏沙钢集团有限公司对上述议案回避表决，本次股东
大会按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票和计票并
当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。

     本所律师审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法、有效。


      五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资
格及出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合《公
司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

     本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

                             （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




北京金诚同达律师事务所（盖章）




负责人：（签字）                          经办律师：（签字）




杨晨：                                    史克通：




                                          钟婉珩：




                                               二〇二四年四月一日




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