北京金诚同达律师事务所

                      关于

      江苏沙钢股份有限公司

       2023 年度股东大会的

             法律意见书
         金证法意[2024]字 0514 第 0233 号




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电话：010-5706 8585          传真：010-8515 0267
金诚同达律师事务所                                                 法律意见书



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                                 关于
                      江苏沙钢股份有限公司
                       2023 年度股东大会的
                             法律意见书
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致：江苏沙钢股份有限公司

     受江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘请和北京金诚同达
律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席了公司 2023 年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。
     根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关
本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、
出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大会的表决程序和
表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：


      一、本次股东大会的召集、召开程序

      （一）本次股东大会的召集

     1. 本次股东大会根据公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十一次
会议决议召开。

     2. 2024年4月26日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏沙钢股份有限
公司关于召开2023年度股东大会的通知》（编号：临2024-031）（以下简称“《会

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议通知》”），载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对
象、议案、股东登记等事项。

     3. 本次股东大会的会议召开方式为现场表决和网络投票相结合的方式。


       （二）本次股东大会的召开

     本次股东大会的现场会议按照通知于2024年5月17日上午10:00在江苏省张
家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室召开，会议由公司董事长季永新先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15
至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

     经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定。


       二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

       （一）出席本次股东大会的人员

     根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日。参加本
次 股 东 大 会 表 决 的 股 东及股 东 代 表 共 计 28 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
845,346,876股，占公司股份总数的38.5330%。公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师参加了本次股东大会。

     经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


       （二）本次股东大会的召集人

     本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。

     经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规
则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。


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      三、本次股东大会审议事项

     根据公司于 2024 年 4 月 26 日发出的《会议通知》，本次股东大会审议的事
项如下：

     （一）《2023 年年度报告及其摘要》；

     （二）《2023 年度董事会工作报告》；

     （三）《2023 年度监事会工作报告》；

     （四）《2023 年度财务决算报告》；

     （五）《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

     （六）《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

     （七）《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》；

     （八）《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

     （九）《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪
酬方案的议案》；

     （十）《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》；

     （十一）《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

     （十二）《关于调整独立董事津贴的议案》；

     （十三）《关于续聘公司会计师事务所的议案》；

     （十四）《关于修订<公司章程>的议案》。

     经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知列明的事项相符 ，在股
东大会会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出 现对议
案内容进行变更的情形。


      四、本次股东大会的表决程序和表决结果


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     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的表决 方式对
上述议案进行了投票表决，其中关联股东江苏沙钢集团有限公司对上述第（七）
项议案、第（十一）项议案回避表决。本次股东大会按《公司章程》和公司《股
东大会议事规则》规定的程序进行监票和计票并当场公布表决结果，《会议通知》
中所列议案获本次股东大会有效通过。

     本所律师审查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。


      五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资
格及出席人员资格、审议事项、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《股
东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。

     本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

                            （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司 2023
年度股东大会的法律意见书》的签署页）




北京金诚同达律师事务所（盖章）




负责人：（签字）                          经办律师：（签字）




杨晨：                                    钟婉珩：




                                          赵皓宇：




                                              二〇二四年五月十七日