证券代码：002076        证券简称：星光股份         公告编号：2024-017


                    广东星光发展股份有限公司

               第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧
急，本次会议的通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴
俊威主持，应当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：以通讯
表决方式参加会议的董事 3 人）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议
的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。公司监事、高管列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署增资扩股合作协
议的议案》。
    同意公司全资子公司广东星光投资控股有限公司与广州市锐丰音响 科技股
份有限公司、广东锐丰文化科技有限公司签署《增资扩股合作协议》。具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广东锐
丰文化科技有限公司 51%股权的公告》。
    三、备查文件
    《第六届董事会第二十三次会议决议》
    特此公告。




                                         广东星光发展股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 16 日

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