证券代码：002076           证券简称：星光股份         公告编号：2024-056


                      广东星光发展股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
    3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    二、会议的召开情况
    1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。
    2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审
议通过，同意召开本次股东会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    ①现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30
    ②网络投票的具体时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东 4 号（公司会议室）。
    7、会议主持人：董事长戴俊威
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    三、会议的出席情况
    1、出席本次股东会的股东 224 人，代表股份 265,438,803 股，占公司有表决
权股份总数的 23.9323％。
    （1）现场出席情况：出席现场投票的股东 8 人，代表股份 244,765,300 股，
占公司有表决权股份总数的 22.0683％。
    （2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东 216 人，代表股份 20,673,503 股，占公司有表决权股份总数的
1.8639％。
    （3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东 217 人，代表股份 64,314,606 股，占公司有表决权股份总数的 5.7987％。
    2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列
席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。


    四、提案审议和表决情况
    本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过
了以下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
    同意 264,420,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6163％；
反对 739,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2787％；弃权
278,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1050％。
中小股东总表决情况：
    同意 63,296,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4164％；反对 739,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1503％；弃权 278,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东


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会中小股东有效表决权股份总数的 0.4333％。


提案 2.00 《关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51％股权的议案》
总表决情况：
    同意 264,404,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6104％；
反对 829,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3126％；弃权
204,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0770％。
中小股东总表决情况：
    同意 63,280,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3920％；反对 829,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2902％；弃权 204,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3178％。


    五、律师出具的法律意见
    本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见
书，认为：贵公司 2024 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东
会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、
有效。


    六、备查文件
    1、《2024 年第二次临时股东会会议决议》
    2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司 2024
年第二次临时股东会的法律意见书》
    特此公告。


                                        广东星光发展股份有限公司董事会
                                                2024 年 9 月 18 日


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