证券代码：002077          证券简称：大港股份        公告编号：2024-057



                        江苏大港股份有限公司
     关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 11 月 12 日在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份有限公司关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），现发布本次
股东大会的提示性公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二次会议于2024年11
月11日召开，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的
有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 2:30。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 11 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 27 日上午 9:15，结束时间为
2024 年 11 月 27 日下午 3:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年11月20日
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2024 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层江苏大港股份有限
公司 1106 会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议事项
                         本次股东大会提案名称及编码表

                                                                   备注

   提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏

                                                                目可以投票

     1.00      关于变更 2024 年度会计师事务所的议案                 √

    （二）披露情况
    上述议案已经公司 2024 年 11 月 11 日召开的第九届董事会第二次会议审议通
过，具体内容详见 2024 年 11 月 12 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）特别强调事项
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并及时公开披露
单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记事项
    1、登记时间：2024 年 11 月 22 日（上午 9:00 时-11:30 时，下午 1:30 时-5:00
时）。
    2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港南
路 401 号经开大厦 11 层），信函上请注明“股东大会”字样。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 11
月 22 日下午 5 点前送达或传真至公司）。
    （5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188
    4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
    5、联系电话：0511-88901009     联系人：吴国伟、刘洁
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                            江苏大港股份有限公司董事会
                                             二○二四年十一月二十三日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362077
    2.投票简称：大港投票
    3.填报表决意见。
    本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 27 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 27 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：


                                      授权委托书


    兹全权委托                    先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港
股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票表决权：
                                              备注      同意    反对     弃权
 提案                                        该列打勾
                      提案名称
 编码                                        的栏目可
                                               以投票
           关于变更 2024 年度会计师事务
 1.00                                           √
           所的议案


注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

    2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




委托人姓名或名称（签章或签字）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期：             年     月     日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。