股票代码：002085             股票简称：万丰奥威           公告编号：2024-042


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮
件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司
董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通
过了如下决议：
    一、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    详细内容见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》，公告编号：2024-043。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2024 年 10 月 14 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2024 年第三
次临时股东大会，审议上述第一项议案。
    详细内容见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-
044。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
          董   事   会
       2024 年 9 月 27 日