证券代码：002086            证券简称：*ST 东洋           公告编号：2024-045



                    山东东方海洋科技股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2024 年 5 月 6 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 5
月 6 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议董事 8 人（公司收到股东
增加临时提案的函件，根据要求需要尽快召开本次董事会，王帅先生因会议通知时
间较短，无法完成内部审批流程，故不出席本次会议）。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生召集并主持。
    会议以通讯表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公
司章程》进行修订。
    本议案具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方海
洋公司章程（2024 年 5 月修订版）》及《公司章程修订对照表》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行

                                     1
修订。
    本议案具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大
会议事规则（2024 年 5 月修订版）》及《股东大会议事规则修订对照表》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》
等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易决
策制度》进行修订。
    本议案具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交
易决策制度（2024 年 5 月修订版）》及《关联交易决策制度修订对照表》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关
法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》
进行修订。
    本议案具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
议事规则（2024 年 5 月修订版）》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于股东提请增加股东大会临时提案的议案》。
    公司董事会认为，上述四项临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具
体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述议案作为临
时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    本议案具体内容参见同日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东提请增加股东大会


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临时提案的公告》及《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。


    特此公告。


                                             山东东方海洋科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二四年五月七日




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