证券代码：002086            证券简称：*ST 东洋            公告编号：2024-047



                   山东东方海洋科技股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2024 年 5 月 15 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 5
月 15 日以通讯方式召开，应参加董事 7 人，实际参加审议董事 7 人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生召集
并主持。
    会议以通讯表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，同意制订《累积投票制实施细则》。
    本议案具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投
票制实施细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                 山东东方海洋科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇二四年五月十六日

                                      1