鲁阳节能：第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告2024-01-18
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-002
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次（临
时）会议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 1
月 17 日在珠海以现场会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监
事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容及审议
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）的实施有利于健全公司长期激励机制，充分调动公司管理团队及核心员工
的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》于 2024 年 1 月 18 日刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）摘要》于 2024 年 1 月 18 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者
查阅。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，考核指标和考核体系科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，
有利于保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司经营
目标的实现和持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》于 2024 年 1 月 18 日刊登
于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：列入公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员
符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激
励管理办法》等规定的激励对象条件和《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径在公司内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 日。公司将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监
事会对激励对象名单的审核意见及其公示情况说明。
《公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》于 2024 年 1 月 18 日
刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
二〇二四年一月十八日
