证券代码：002088                 证券简称：鲁阳节能            公告编号：2024—012


                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
          第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次（临

时）会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4

月 3 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，

实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》

等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

       1、审议通过《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议

案》

       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议

案回避表决。

       《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的公告》（公告编

号：2024-013）于 2024 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

       本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

       2、审议通过《关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度日常关联交易预计

的议案》

       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议

案回避表决。

       《关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2024-014）于 2024 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    三、备查文件

    1、公司第十一届监事会第六次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                          山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                           二〇二四年四月九日